证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2013--007 号
京能置业股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
京能置业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市海淀区
彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占
公司有表决权股份总数的比例。
出席现场会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 207,013,645
占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.71
通过网络投票出席会议的股东人数 34
所持有表决权的股份数（股） 5,303,858
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.17
1
（三）表决方式及会议主持情况
本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席6人，独立董事宋常先生因工作原因未出
席会议；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席了本次会议。
2
二、提案审议情况
（一）每项提案的表决情况
议案 议案内容 同意票数 同意 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权 是否通过
序号 比例 比例
1 独立董事2012年 207,013,645 97.50 4,810,458 2.27 493,400 0.23 是
度工作报告
2 董事会2012年度 207,013,645 97.50 4,810,458 2.27 493,400 0.23 是
工作报告
3 监事会2012年度 207,013,645 97.50 4,810,458 2.27 493,400 0.23 是
工作报告
4 2012年财务决算 207,013,645 97.50 4,810,458 2.27 493,400 0.23 是
报告
5 2012年度利润分 207,013,645 97.50 5,297,058 2.49 6,800 0.01 是
配及公积金转增
股本议案
3
6 2012年度报告及 207,013,645 97.50 4,810,458 2.27 493,400 0.23 是
摘要
上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《京能置业股份有限公司2012年度股
东大会会议资料》。
上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。
（二）上述议案 5 采用了分段表决的方式，结果如下：
投票区段 同意票数 该区段同意 反对票数 该区段反对 弃权票数 该区段弃权
比例 比例 比例
持股1%以下 2,030,000 27.68 5,297,058 72.23 6,800 0.09
持股1%以下且 2,030,000 30.41 4,645,299 69.59 0 0.00
持股市值50万
元以上（含50
万）
4
持股1%以下且 0 0.00 651,759 98.97 6,800 1.03
持股市值50万
元以下
持股1%-5%（含 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1%）
持股5%以上 204,983,645 100.00 0 0.00 0 0.00
（含5%）
5
三、律师见证情况
本公司聘请大成律师事务所陈阳、赵伟昌律师出席了此次会议，
并出具了法律意见书。该意见书认为：京能置业 2012 年度股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议
合法有效。
四、上网公告附件
大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 10 日
6
