证券代码：600791       证券简称：京能置业    编号：临 2013－008 号



              京能置业股份有限公司第七届董事会
                    第五次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
  对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会
第五次临时会议于 2013 年 5 月 10 日，在北京市海淀区彩和坊路 8 号
天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，独立董事宋常先生授权独立董事陈倩女士出席本次会
议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长徐京付先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：


    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于聘任于进先生任公
司副总经理并兼任总法律顾问的议案；
    董事会同意聘任于进先生任公司副总经理并兼任总法律顾问，任
期自公司本次董事会通过之日起至 2013 年 12 月 12 日止。
    于进先生       现年 44 岁   硕士研究生   律师
    现任北京高新技术创业投资有限公司副总经理。曾任北京高新技
术创业投资股份有限公司总经理助理、工会主席、综合部经理、董事
会秘书。


    独立董事对上述议案发表了独立意见，认为于进先生符合《公司
法》、《上市公司治理准则》和本公司章程规定的任职资格，具备担任

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相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良
好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。


    特此公告。


                                  京能置业股份有限公司
                                        董   事   会
                                    2013 年 5 月 10 日




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