证券代码：600791          证券简称：京能置业        编号：临 2013－010 号




                       京能置业股份有限公司

              第七届董事会第六次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




       京能置业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2013 年 6

 月 24 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的

 规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参会董事表

 决，形成决议如下：

       通过了京能置业关于控股子公司向京能集团申请委托贷款的议

案。

    表决结果（2 名关联董事回避表决）：同意票 5 票；反对票 0 票；

弃权票 0 票。

    同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东

京能集团申请 3 亿元委托贷款，期限 2 年。京能集团委托京能集团财

务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公司发放，借款年利率按照人



                                     1
民银行同期基准利率加承担相关税费执行，共计约 6.52%（按照人民

银行同期基准利率 6.15%上浮 5.94%执行），借款期间利率随人民银行

同期基准利率做相应浮动，年手续费为借款总额的 0.5%。

   特此公告。




                                   京能置业股份有限公司

                                        董 事    会

                                     2013 年 6 月 24 日




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