证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2013－011 号


                京能置业控股子公司向京能集团
                申请委托贷款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：

    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 控股

子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东北京能源投资（集团）

有限公司（以下简称“京能集团”）申请 3 亿元委托贷款，期限 2 年。

京能集团委托京能集团财务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公

司发放贷款。

    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。



    上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    1、经公司第七届董事会第六次临时会议审议，在 2 名关联董事

回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司控

股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东北京能源投资（集

团）有限公司（以下简称“京能集团”）申请 3 亿元委托贷款，期限

2 年。京能集团委托京能集团财务有限公司向宁夏京能房地产开发有


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限公司发放，借款年利率按照人民银行同期基准利率加承担相关税费

执行，共计约 6.52%（按照人民银行同期基准利率 6.15%上浮 5.94%

执行），借款期间利率随人民银行同期基准利率做相应浮动，年手续

费为借款总额的 0.5%。

    2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

    独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损

公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持

续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董

事会第六次临时会议审议。

   3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

    独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审

议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

    1、交易各方的关联关系

    京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本 45.26%的股份。

京能集团财务有限公司为京能集团的控股子公司。

    宁夏京能房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金

1 亿元人民币，其中本公司出资 7000 万元人民币（占 70%）、京能集

团出资 3000 万元人民币（占 30%）。

   2、关联人基本情况

    京能集团成立于 2004 年 12 月，由北京市综合投资公司和北京国

际电力开发投资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府


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出资设立并授权北京市国资委履行出资人职责的国有独资公司。注册

资本为：130 亿元人民币；法定代表人：陆海军；经营范围：法律、

行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院

决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注

册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选

择经营项目开展经营活动。

   京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于

1992 年。2006 年 2 月，京能集团收购了该公司；2006 年 5 月，京能

集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能能源科

技投资有限公司，出资比例分别为 98%和 2%。注册资本 10 亿元人

民币；法定代表人：刘国忱；经营范围：对成员单位办理财务和融资

顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款

项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员

单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；

办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸

收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

   三、交易的主要内容

    (一)交易标的概况

   标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

   （二）交易方式及主要内容

    1、交易价款

    贷款 3 亿元人民币。


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2、支付期限和方式

贷款期限起始日一次性提取本金。

3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，有利于公司项目开发。

五、备查文件

1、京能置业第七届董事会第六次临时会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见



特此公告。




                                  京能置业股份有限公司

                                       董 事   会

                                    2013 年 6 月 24 日




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