证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2013－012 号



                   京能置业股份有限公司
         第七届董事会第九次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     京能置业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于 2013 年
10 月 16 日以通讯方式召开，10 月 16 日收回表决意见，本次会议符合
有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

    一、通过了京能置业股份有限公司关于向上海国际信托公司信托
借款及京能集团提供借款担保的议案
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    同意本公司获取由浦发银行北京和平里支行委托上海国际信托有
限公司提供的信托借款。本次信托借款应不高于 20 亿元人民币（以浦
发银行实际批准的贷款额为准），借款期限三年，借款年利率 9%。本
次借款一次性提取使用。由京能集团为本次借款提供连带责任担保。
    此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

    二、通过了京能置业关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知。


    特此公告。
                                      京能置业股份有限公司
                                            董 事   会
                                        2013 年 10 月 16 日




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