证券简称：京能置业      证券代码：600791       编号：临 2013---014 号



                     京能置业股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要提示：

1、    本次会议无否决或修改提案的情况；

2、    本次会议无新提案提交审议。



      京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2013 年第

一次临时股东大会于 2013 年 11 月 1 日上午，在北京市海淀区彩和

坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室召开。参加本次大会的

股东 3 人，代表股份 207,014,145 股，占公司总股本 452,880,000

股的 45.71 %。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监

事及高级管理人员和律师出席了会议。会议由董事、总经理谢建忠

先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

      通过了京能置业股份有限公司关于向上海国际信托公司信托

借款及京能集团提供借款担保的议案

      表决结果：207,014,145 股(占参会股东所持有效表决权股份的

100%)同意，0 股反对，0 股弃权。

      同意本公司获取由浦发银行北京和平里支行委托上海国际信托


                                   1
有限公司提供的信托借款。本次信托借款应不高于 20 亿元人民币

（以浦发银行实际批准的贷款额为准），借款期限三年，借款年利率

9%。本次借款一次性提取使用。由京能集团为本次借款提供连带责

任担保。


    本公司聘请大成律师事务所简映、胡治萍律师出席了此次会议，

并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司 2013 年第一次临时股

东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，

均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、

法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

    特此公告。

                                       京能置业股份有限公司

                                              董 事    会

                                           2013 年 11 月 1 日




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