证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2014－002 号



                       京能置业股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次临时会议决议，定于 2014 年 1 月 20 日召开公司 2014 年第一次
临时股东大会。现将即将召开的会议情况介绍如下：
    一、召开会议基本情况
     1、会议时间：2014 年 1 月 20 日(星期一) 上午 9：00 时
     2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
公司会议室
    3、召开方式：现场会议
    二、会议审议事项：
    京能置业股份有限公司关于聘请 2013 年度审计机构的议案
    三、出席会议对象：
    1、截止 2014 年 1 月 15 日（星期三）下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；


                                   1
       2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
       3、相关工作人员。
   四、参加现场会议登记方法：
       为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手
续。
       1、登记时间：
         2014 年 1 月 16 日（星期四）上午 9：00—11：00
                                    下午 13：00—16：00
       2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
公司董事会办公室
       3、登记方式：传真、信函或专人送达
       4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、
股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个
人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登
记。
   五、其它事项：
        1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
        2、联系电话：010-62690930       传真：010-62698709
        3、联系人：王凤华
        4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西
侧公司董事会办公室     邮编：100080
   六、授权委托书
                                授权委托书

                                    2
   兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股
份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人姓名/名称：
   受托人姓名：
   委托人身份证号码：
   受托人身份证号码：
   委托人持股数：
   委托人股东帐号：
   委托日期：       年    月   日


                                     京能置业股份有限公司董事会
                                          2014 年 1 月 2 日




                               3