证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2014－004 号



                   京能置业股份有限公司
        第七届董事会第十三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
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     京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会
第十三次临时会议于 2014 年 1 月 10 日上午 10：00 时，在北京市海淀
区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议
应到董事 6 人，实到董事 6 人，独立董事宋常先生授权独立董事邢少
军先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持。经与会董事认真审议，
形成以下决议：
     一、通过了关于聘任袁海臻先生任公司总经理的议案；
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
     董事会同意聘任袁海臻先生任公司总经理，任期自公司本次董事
会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。
     袁海臻先生    现年 48 岁     硕士研究生     高级工程师
     曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤
峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处
副主任。

    二、通过了关于聘任路志君女士任公司副总经理的议案；
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意聘任路志君女士任公司副总经理，任期自公司本次董
事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。
    路志君女士    现年 52 岁      大学学历 高级经济师
    现任京能置业股份有限公司副总经理；宁夏京能房地产开发有限
公司总经理。曾任天创置业股份有限公司副总经理；北京市天创房地
产开发公司办公室主任、材料设备部经理。

    三、通过了关于聘任樊志前先生任公司副总经理的议案；

                                  1
     表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
     董事会同意聘任樊志前先生任公司副总经理，任期自公司本次董
事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。
     樊志前先生     现年 47 岁    硕士研究生   工程师
     现任京能置业股份有限公司副总经理；天津海航东海岸发展有限
公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投
资经营有限公司、北京兴隆置业有限公司总建筑师；南都集团上海长
天建筑设计咨询有限公司副总经理；上海金顺房地产有限公司项目经
理。

    四、通过了关于聘任马俊先生任公司副总经理的议案；
    表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意聘任马俊先生任公司副总经理，任期自公司本次董事
会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。
    马俊先生     现年 37 岁     大学学历
    现任京能置业股份有限公司副总经理；北京天创世缘房地产开发
有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电
房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理。

       五、通过了关于聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问的议
案；
    表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问，任期自
公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。
    于进先生    现年 44 岁     硕士研究生     律师
    现任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。曾任北京高
新技术创业投资股份有限公司副总经理。

    六、通过了关于聘任黎建萍女士任公司财务总监的议案；
    表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意聘任黎建萍女士任公司财务总监，任期自公司本次董
事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。
    黎建萍女士     现年 52 岁     大学学历   高级会计师
    曾任北京市天创房地产开发有限公司总会计师；天创置业股份有
限公司监事。

    七、通过了关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人
的议案。
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     表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
     鉴于公司董事谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书
面辞职报告，请求辞去公司董事职务。董事会现拟补选袁海臻先生为
公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起
至第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 5
日止）。
     袁海臻先生     现年 48 岁    硕士研究生   高级工程师
     曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤
峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处
副主任。
     此议案尚需提交股东大会进行审议。

    独立董事认为，本次聘任的总经理袁海臻先生；副总经理路志君
女士、樊志前先生、马俊先生和于进先生；财务总监黎建萍女士，均
符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，
均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，
且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关法
定程序。
    独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事候选人袁海臻
先生符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，
且董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的
提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司
                                        董 事    会
                                     2014 年 1 月 10 日




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