证券代码：600791         证券简称：京能置业          编号：临 2014－005 号



                       京能置业股份有限公司
                   关于 2014 年第一次临时股东大会
                        增加临时提案的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”）定于 2014 年 1 月
20 日召开 2014 年第一次临时股东大会，会议的召开通知已于 2014 年
1 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上刊登。
    鉴于公司于 2014 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第十三次临时
会议审议，通过了《公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会
董事候选人的议案》。公司控股股东京能集团（持有本公司股份比例为
45.26%）于 1 月 10 日致函本公司董事会，提议将此议案作为临时提案
提交本公司 2014 年第一次临时股东大会进行审议。提案具体内容如下：
    增加《京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第七届
董事会董事候选人的议案》。
    鉴于谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞职报
告，请求辞去公司董事职务。董事会现同意补选袁海臻先生为公司第
七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七
届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 5 日止）。
    袁海臻先生        现年 48 岁        硕士研究生     高级工程师
    现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限

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责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、
总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。


    独立董事认为：公司补选的第七届董事会董事候选人符合公司董
事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且董事候选人未
被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的提名和选举程序
均符合有关法律法规的规定。


    公司董事会认为：上述临时提案的增加符合有关法律法规、公司
章程和股东大会议事规则的规定，同意将上述临时提案提交公司 2014
年第一次临时股东大会审议，2014 年第一次临时股东大会召开的时间、
地点和股权登记日等事项不变。
    特此公告。


                                    京能置业股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2014 年 1 月 10 日




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