京 能 置 业 股 份 有 限 公 司



二零一四年第一次临时股东大会



        会    议   材    料




    二 ○ 一 四 年 一 月 二 十 日
                                             京能置业 2014 年第一次临时股东大会




                       京能置业股份有限公司

               2014 年第一次临时股东大会会议议程



时间：2014 年 1 月 20 日上午 9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生
 序号                       会议内容                             报告人
   一   宣布到会股东人数和代表股份数                             朱兆梅
   二   宣布 2014 年第一次临时股东大会开幕                       徐京付
  三    审议如下议案
        京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第
  1                                                              徐京付
        七届董事会董事候选人的议案
        京能置业股份有限公司关于聘请 2013 年度审计机构的
  2                                                              黎建萍
        议案
  四    推举两名股东代表参加计票和监票
  五    对上述议案进行表决
  六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
  七    监票人代表宣布表决结果                                   监票人
  八    宣读股东大会决议                                         朱兆梅
  九    股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书           律师
  十    会议闭幕                                                 徐京付




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材料之一

                      京能置业股份有限公司

            关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会

                        董事候选人的议案


各位尊敬的股东：

    鉴于公司董事谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞

职报告，请求辞去公司董事职务。按照《公司章程》、《董事会议事规则》

及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司第七届

董事会第十三次临时会议审议，董事会现拟补选袁海臻先生（简历附后）

为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至

第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 5 日止）。

    现将此议案提请各股东审议。

                                  京能置业股份有限公司董事会

                                       2014 年 1 月 20 日

附：简历

    袁海臻先生     现年 48 岁    硕士研究生      高级工程师

    现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限责任

公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；

内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任；北京国际电力开发投资公司电力投资

建设部项目经理。

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材料之二

                     京能置业股份有限公司

               关于聘请 2013 年度审计机构的议案


各位尊敬的股东：

    2012 年，本公司聘请了国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任

本公司 2012 年度的财务审计机构并负责公司 2012 年度的内部控制审计工

作。2013 年，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师

事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）。

    经公司选聘，现拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公

司 2013 年度的财务审计机构，审计费用 45 万元人民币；同时聘请瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2013 年度的内部控制审计工作，内

控审计费用 22 万元人民币。

    现将此议案提请各股东审议。



                                 京能置业股份有限公司董事会

                                       2014 年 1 月 20 日




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