证券简称：京能置业      证券代码：600791       编号：临 2014---006 号



                     京能置业股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要提示：

1、    本次会议无否决或修改提案的情况；

2、    本次会议无新提案提交审议。

      京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2014 年第

一次临时股东大会于 2014 年 1 月 20 日上午，在北京市海淀区彩和

坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室召开。参加本次大会的

股东 3 人，代表股份 207,013,745 股，占公司总股本 452,880,000

股的 45.71 %。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监

事及高级管理人员和律师出席了会议。经半数以上董事共同推举，

会议由董事田野先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

      一、通过了京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司

第七届董事会董事的议案

      选举结果：207,013,745 股(占参会股东所持有效表决权股份

的 100%)同意，0 股反对，0 股弃权。

      同意补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股

东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止（即自股东大会通过


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之日起至 2015 年 12 月 5 日止）。

    袁海臻先生      现年 48 岁          硕士研究生     高级工程师

    现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有

限责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委

书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。

    二、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2013 年度审计机

构的议案

    表决结果：207,013,745 股(占参会股东所持有效表决权股份

的 100%)同意，0 股反对，0 股弃权。

    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公

司 2013 年度的财务审计机构，审计费用 45 万元人民币；同时聘请

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2013 年度的内部控制

审计工作，内控审计费用 22 万元人民币。

    本公司聘请大成律师事务所简映、胡治萍律师出席了此次会议，

并出具了法律意见书。该意见书认为：京能置业 2014 年第一次临时

股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及

表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办

法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所

形成的会议决议合法有效。

    特此公告。

                                        京能置业股份有限公司董事会

                                             2014 年 1 月 20 日


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