证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2014－010 号



                       京能置业股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议决议，定于 2014 年 4 月 15 日召开公司 2013 年度股东大会。
现将即将召开的会议情况介绍如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2014 年 4 月 15 日(星期二) 下午 2：00 时
    2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
公司会议室
    3、召集人：京能置业股份有限公司董事会
    4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   二、会议审议事项：
    1、京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工作报告；
    2、京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告；
    3、京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告；


                                   1
       4、京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报告；
       5、京能置业股份有限公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本议
案；
       6、京能置业股份有限公司 2013 年度报告及摘要。
       三、股东大会登记方法：
       （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公
章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传
真方式登记。
       选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与
股东大会投票。
       （二）登记时间：2014 年 4 月 10 日,上午 9:00—11:30，下午 1:00
—4:30 分
       （三）登记及联系地址：
       1、北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
       2、联系电话：010-62698709
       3、联系人：朱兆梅   王凤华
       4、传真：010-62698709
       5、邮政编码：100080
       （四）出席会议资格：
       1、截止 2014 年 4 月 9 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

                                    2
    2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
    3、相关工作人员。
    四、参与网络投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年
4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证
券交易所买入股票业务操作，并严格遵照《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》。
    2、投票代码：738791；投票简称：京能投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案的申报价格，
每一议案应以相应的申报价格分别申报；


议案序号 议案名称                                    申报价格
总议案    特别提示：对全部议案一次性表决             99
          京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工
1                                                    1
          作报告；
          京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作
2                                                    2
          报告；
          京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作
3                                                    3
          报告；
          京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报
4                                                    4
          告；



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            京能置业股份有限公司 2013 年度利润分配及
5           公积金转增股本议案；                         5


            京能置业股份有限公司 2013 年度报告及摘
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            要。
       （3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权；
       （4）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能
撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
       （5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的
议案，按照弃权计算。
       五、其他事项：
       1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
       2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
       3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
    六、授权委托书
                          授权委托书(复印有效)


       兹委托           先生（女士）代表我本人（单位）       出席京
能置业股份有限公司 2013 年度股东大会，并对会议通知中所列事项代

                                    4
为行使表决权。
议案序 议案名称                                    赞     反   弃
号                                                 成     对   权
        京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工
1
        作报告；
        京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作
2
        报告；
        京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作
3
        报告；
        京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报
4
        告；
        京能置业股份有限公司 2013 年度利润分配及
5       公积金转增股本议案；


        京能置业股份有限公司 2013 年度报告及摘
6
        要。
     委托人姓名：                   身份证号码：
     委托人持股数：                 委托人股东帐户：
     委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
     受托人姓名：                   身份证号码：
     委托日期：


                                    京能置业股份有限公司董事会
                                          2014 年 3 月 19 日


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