京 能 置 业 股 份 有 限 公 司
二 零 一 三 年 度 股 东 大 会
会 议 材 料
二 ○ 一 四 年 四 月 十 五 日
京能置业 2013 年度股东大会
京能置业股份有限公司
2013 年度股东大会会议议程
时间：2014 年 4 月 15 日下午 2：00 时
地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室
主持人：董事长徐京付先生
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数和代表股份数 朱兆梅
二 宣布 2013 年度股东大会开幕 徐京付
三 审议如下议案
1 京能置业股份有限公司独立董事 2013 年度工作报告； 邢少军
2 京能置业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告； 徐京付
3 京能置业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告； 方秀君
4 京能置业股份有限公司 2013 年度财务决算报告； 黎建萍
京能置业股份有限公司 2013 年度利润分配及公积金转
5 袁海臻
增股本议案；
6 京能置业股份有限公司 2013 年度报告及摘要。 黎建萍
四 推举两名股东代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监票人代表宣布表决结果 监票人
八 宣读股东大会决议 朱兆梅
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 律师
十 会议闭幕 徐京付
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京能置业 2013 年度股东大会
材料之一
京能置业股份有限公司
独立董事 2013 年度工作报告
各位尊敬的股东：
我们作为京能置业股份有限公司的独立董事，严格遵照《公司法》、
《证券法》以及京能置业《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规
定，从维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益出
发，忠实履行职责。
我现代表全体独立董事将独立董事基本情况和 2013 年度履职情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
经公司 2012 年 12 月 6 日召开的 2012 年第二次临时股东大会选举，
公司第七届董事会中独立董事成员为邢少军先生、陈倩女士和宋常先生。
三位独立董事基本情况如下：
邢少军先生，现年 68 岁，博士研究生，高级工程师。曾任北京节能
环保中心主任；北京市发展计划委员会副主任；北京市计划委员会副主
任；北京燕山石化公司化工二厂厂长。
陈倩女士，现年 58 岁，研究生，高级统计师。曾任北京市土地储备
中心副主任；奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营
部负责人；北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让
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京能置业 2013 年度股东大会
处处长。
宋常先生，现年 48 岁，博士，教授、博导。现任中国人民大学商学
院教授、博士生导师、博士后合作导师；盛运股份、天立环保、贵人鸟
和中原证券等公司独立董事；审计署、人力资源和社会保障部全国审计
专业技术资格考试审定专家组成员等职务。曾任北京市人大常委会顾问；
北京市人民政府专业顾问；天鸿宝业和天地科技等上市公司独立董事。
经董事会提名委员会审查，三位独立董事及其直系亲属和主要社会
关系成员未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司 1％以上股
份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；三位独董及直
系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者
在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、
法律、咨询等服务，三位独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
邢少军 11 11 0
陈 倩 11 11 0
宋常 11 11 0
报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，我们能够按时出席会议，
对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决（含通讯表决方式董事
会会议），不存在 3 次未亲自出席董事会会议的情形。
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京能置业 2013 年度股东大会
（二）出席股东大会情况
本届任职期内
独立董事姓名 实际出席次数
股东大会召开次数
邢少军 2 2
陈 倩 2 2
宋常 2 1
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，我们能够积极参加股东大会，
在部分中小股东授权我们出席股东大会并代为行使表决权时，我们能够
在审议议案时充分考虑中小股东的利益，并严格按照授权行使权力。
（三）出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会和战略委员会。邢少军、陈倩分别任提名委员会主任
委员和委员；陈倩任战略委员会委员；陈倩、宋常分别任薪酬与考核委
员会主任委员和委员；宋常、邢少军分别任审计委员会主任委员和委员。
三位独立董事的上述任职符合监管部门的法律法规规定。
期内，独立董事均能积极参加各专门委员会会议，勤勉尽职，会议
的具体召开及审议情况如下：
公司审计委员会共召开了四次，分别对公司定期报告、内控自我评
价报告、事务所工作总结和公司控股子公司向京能集团申请委托贷款等
事项进行了认真审议；提名委员会召开了一次，提名于进先生任公司副
总经理并兼任总法律顾问；薪酬与考核委员会召开了一次，对公司高管
的业绩进行了考核，通过了公司高管的薪酬发放事项。
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京能置业 2013 年度股东大会
（四）公司配合独立董事工作情况
期内，公司各层面均能很好的配合独立董事开展工作，为了保证独
立董事有效行使职权，凡须经董事会决策的事项，公司均严格按照法定
时间提前通知独立董事并详细沟通议题的起草背景和具体内容，同时提
供足够的资料供我们决策。尤其是在编制公司年度报告方面，公司管理
层会认真详细的向全体独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大
事项进展情况；公司财务总监能够在年审注册会计师进场审计前向每位
独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料；在年审注册会
计师出具初步审计意见后和召开董事会议审议年报前，公司会安排每位
独立董事与年审注册会计师沟通审计意见及重要事项。
三、独立董事2013年度履职重点关注事项的情况
（一）主要关联交易事项情况
期内，董事会审议并通过了，公司控股子公司宁夏京能房地产开发
有限公司向大股东京能集团申请3亿元委托贷款的事项，本次关联交易事
项获得全票（关联董事回避表决）通过并予以执行，公司严格按照监管
要求及时披露了具体内容，决策程序合法合规。现将具体情况汇报如下：
《京能置业关于控股子公司向京能集团申请委托贷款的议案》经公
司 2013 年 6 月 24 日第七届董事会第六次临时会议审议通过。我们发表
了独立意见，认为本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司
利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，
符合公司及全体股东利益。公司召开本次董事会的会议程序，以及会议
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京能置业 2013 年度股东大会
的审议过程、表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
期内，公司没有对外担保及资金占用情况，我们根据中国证监会证
监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》的精神，对公司对外担保情况发表了独立意见：
公司除房地产行业正常经营所涉按揭担保外，不存在其他对外担保；未
发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或个人
提供担保的行为；公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，
不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
（三）聘任会计师事务所情况
经公司 2014 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第十二次临时会议和
2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，公司聘请了
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2013 年度的财务审计
机构，同时聘请其负责公司 2013 年度的内部控制审计工作。
我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货
相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司 2013 年度财务审计和内控审计工作的要求，且京能置业聘
请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构的审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）现金分红情况
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京能置业 2013 年度股东大会
公司多年以来一直重视股东回报，这几年年均分配率在净利润的 10%
以上。期内，经公司 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年度股东大会审议，
通过了公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本议案。本次分配以
45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
共计派发股利 2,264.4 万元，占当年实现的归属于母公司净利润的
13.69%。本次利润分配方案及分配比例符合监管部门及本公司章程的具
体规定。
（五）信息披露的执行情况
公司根据上交所股票上市规则、公司章程以及信息披露事务管理制
度等相关法律法规，做好了全年度的信息披露工作，信息披露真实、准
确、及时、完整。期内未发生补充披露及错误更正等情况。
（六）内部控制的执行情况
期内，公司出具了《2013 年度内部控制评价报告》。公司已建立了一
套基本符合要求的内控体系，执行情况较好，该内控体系对预防和发现、
纠正公司运营过程中可能出现的重大风险和管理舞弊具有控制与防范作
用。公司的内控制度具有合法性、合理性和有效性。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
期内，董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作，
董事会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议等各环
节均做到了规范有序、合法合规。
期内，董事会下设的四个专门委员会均能严格按照工作实施细则认
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京能置业 2013 年度股东大会
真履职，为董事会的科学决策奠定了基础。
（八）我们关注了股东的承诺履行情况，期内，控股股东没有违反
其作出的关于同业竞争及关联交易的承诺。
四、总体评价和建议
报告期内，我们作为独立董事能够做到独立、公正、谨慎、勤勉、
忠实地履行独董职责，并利用自己的专业知识和经验为公司的各项决策
提供了意见及建议。在新的一年里，我们将进一步加强同公司董事会、
监事会、经营层之间的沟通，提高科学决策水平，促进公司稳健经营、
规范运作。
特此报告！
独立董事：邢少军
独立董事：陈 倩
独立董事：宋 常
2014 年 4 月 15 日
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京能置业 2013 年度股东大会
材料之二
京能置业股份有限公司
董事会 2013 年度工作报告
各位尊敬的股东：
2013 年，我国房地产市场仍处在不稳定期，热点地区地价、房价继
续上涨，且竞争加剧；二、三线城市和待开发新区市场观望较浓，有些
区域房价低迷、成交量萎缩。面对市场变化形势和复杂的市场环境，公
司董事会冷静分析，积极应对，加强市场研判，审慎决策，指导经营班
子及时调整开发节奏和销售策略，保持了公司良好的经营秩序，以较好
的业绩回报了股东。2014 年，我们所面临的经营形势依然严峻，提高公
司的核心竞争力、加强优势地区的优质项目储备、拓展公司的融资渠道
等工作需要精心谋划，合理部署。
下面，我代表公司董事会作 2013 年度工作报告。
一、2013 年度工作回顾
2013 年，在公司董事会指导下，经营班子带领全体员工共同努力，
公司经营能力和管理能力得到进一步提升，超额完成年度经营计划指标，
全年实现利润总额 3.85 亿元、净利润 2.82 亿元（含少数股东权益），实
现净资产收益率 11.98%。
1.突出重点、狠抓落实，努力提高企业的盈利能力
2013 年年初，董事会认真分析了政策环境、市场趋势和公司发展实
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京能置业 2013 年度股东大会
际，经过与经营班子共同讨论，确定了年度经营计划指标，并提出了力
争超额完成指标的要求。北京四合上院项目是公司期内的主要收入来源，
对公司的盈利指标和未来发展具有举足轻重的作用。为此，董事会始终
密切关注四合上院项目的进展情况，坚决支持经营层开展工作，加大董
事会资源的调动力度，精心策划、多方组织，积极帮助经营层协调价格
报审、销售许可等关键环节，经过与经营层一同攻关，最终确保了公司
超额完成年度盈利计划。
2.严谨高效、勤勉尽职，公司治理能力进一步提升
（1）召开 11 次董事会和召集 2 次股东大会
2013 年，董事会严格按照规定程序召开董事会和召集股东大会。各
董事勤勉尽责，均能积极参加董事会召开的各次会议，深入细致的审议
各个议案并在各自专业领域提出重要的意见和建议，为董事会的科学决
策奠定了良好基础。董事会严格按照具体规定召集股东大会，对股东大
会认真负责，严格执行决议并按规定向股东大会报告工作。
报告期内，公司董事会召开了 11 次会议，审议通过议案 20 项，分别对
董事会工作报告、独立董事工作报告、总经理工作报告、四份定期报告、
利润分配方案等重要事项进行了决策。
报告期内，董事会召集股东大会 2 次，审议通过议案 7 项，在组织
召开股东大会时，为了符合监管部门及公司制度的规定，保证广大股东
能够行使决策权力，采取了现场投票和网络投票相结合的方式。
（2）董事会各专门委员会认真履职
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京能置业 2013 年度股东大会
公司审计委员会分别对公司定期报告、内控自我评价报告和关联交
易事项进行了认真审议。在审议定期报告时，审计委员会认为定期报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项，审
议其他议案时能够及时提出重要的意见和建议。在公司聘任高级管理人
员事项上，公司提名委员会对拟聘任的高级管理人员履历进行了仔细审
核，认为拟聘任人选具备任职资格，符合相关法律法规的规定。薪酬与
考核委员会对公司高管的业绩进行了考核。
（3）内控工作有序开展，风险防范能力进一步提升
公司重点将内控工作建设任务放在内部控制设计有效性测试、内部
控制执行有效性测试以及开展自我评价和内部控制执行情况专项审计等
四个方面的工作中。通过开展内控工作，董事会加强了对公司制度体系
的审核和完善，促进了重点业务流程的优化，促进了企业规范运行，提
升了风险防范能力。
3.及时准确、规范完整，信息披露工作得到市场赞许
信息披露工作是上市公司的公众窗口，代表公司的市场形象。2013
年 7 月，上海证券交易所正式推出“信披直通车”业务。实施直通车是
上市公司信息披露方式和上交所对上市公司监管方式的重大改变。董事
会对信批直通车业务十分重视，经过精心准备和持续学习，直通车前后
的公司信披工作顺利衔接，实施了平稳过渡，公司信息披露工作及时、
准确、完整，未发生补充披露事项。2013 年 11 月，公司荣获第九届中国
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京能置业 2013 年度股东大会
证券市场年会“金鹰奖”。该奖项主要涉及企业经营业绩、公司治理、信
息披露和投资者关系等上市公司核心指标。本次获奖是市场对京能置业
公众形象的认可，亦是对规范治理和信息披露等工作的认可和表彰。
4.分配利润回报股东，融资创新支持企业发展
公司多年以来一直重视股东回报，在能够满足公司持续稳定健康发
展的情况下，公司每年都会采取现金分红的方式回馈股东，年均分配率
在净利润的 10%以上。2013 年 6 月，公司向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），共计派发红利 2,264.4 万元。
为了优化公司的融资结构，解决资金需求，突破融资瓶颈，在结合
国家对房地产开发的调控政策以及央行对一、二级开发贷款的相关规定
进行综合分析后，董事会提出由浦发银行委托上海国际信托有限公司向
本公司提供 20 亿元信托借款的方案。目前，此次融资事宜已经得到股东
大会批准并实施。
二、2014 年重点工作
从政策层面看，十八届三中全会明确了市场的决定性作用，这对于
房地产行业来说更坚定了市场化道路的选择。同时，城镇化又给予房地
产行业一个可以期待的市场空间。从市场层面看，由于各地区经济发展
的不均衡，所在地区的房地产市场差异也十分明显，对确定市场策略提
出很高挑战。
从企业层面看，京能置业发展的意愿十分强烈，拥有的资源禀赋与
中小开发商相比有明显的优势。但是也要清醒的看到，市场开发能力、
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京能置业 2013 年度股东大会
成本竞争能力、管理能力和资金实力与大型房地产企业有较大差距。
因此，我们认为，2014 年京能置业的发展机遇与挑战并存，机遇大
于挑战。公司董事会建议公司整体的工作思路是：加大公司市场化步伐，
狠抓既有项目收益，抢占优质项目资源，全方位夯实管理基础，确保公
司综合能力再上一个台阶。
2014 年，董事会将在监管部门的指导下，在全体股东的支持下，经
营团队的大力配合下，重点做好以下工作：
1.密切关注土地市场变化，细化投资开发策略。根据公司总体发展
目标，控制好投资布局和投资比例。集中力量和优势资源，在北京等经
济发达区域增加优质土地储备，确保公司可持续发展；因地制宜，协调
和调度不同地区在建项目的开发进度，提升项目的盈利能力。
2.深入调研，加强协调，密切配合，确保完成年度经营计划。董事
会将加强政策、市场以及战略的研究，增强工作的针对性和主动性，调
动董事会资源，与经营班子密切配合，确保完成年度经营目标。
3.推进内部控制体系建设。根据内控规范指引及监管部门的工作要
求，制定新一年度的内控工作计划，完善内控制度体系建设，优化公司
管理流程，提升风险管理能力，提高公司依法合规运作水平，切实防范
公司风险。
4.积极拓展公司的融资渠道，加强资金管理工作，降低融资成本，
提高资金利用效率，保证对公司发展的资金支持，保证公司合理的资产
负债水平。
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京能置业 2013 年度股东大会
5.加强信息披露工作，密切投资者关系。一是严格按照监管要求，
高标准，高质量的披露信息，确保及时准确，规范完整；二是加强与机
构投资者和个人投资者的密切联系，做到沟通顺畅，增进理解，获得支
持，提升公司的市场形象，支持公司发展。
6.加强激励约束。根据公司发展战略制订人力资源管理规划，完善
激励约束机制，调动领导班子与广大员工的积极性和创造性，培育人才
梯队，增强企业凝聚力。
特此报告！
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 15 日
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京能置业 2013 年度股东大会
材料之三
京能置业股份有限公司
监事会 2013 年度工作报告
各位尊敬的股东：
2013 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，
依法对公司董事会及经营班子执行公司职务进行监督。现将监事会 2013
年度工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2013 年，监事会认真履行监事会工作职责，积极开展监督工作，分
别列席股东大会、董事会会议，对董事会会议的召开程序、决策情况进
行了监督，并多方面了解公司经营管理情况、董事会及股东大会决议执
行情况。
报告期内，公司共召开了四次监事会，会议主要情况如下：
1、经公司第六届监事会第二次会议审议，通过了公司 2012 年度监
事会工作报告；通过了公司 2012 年度报告及摘要；通过了公司 2012 年
度财务决算报告；通过了公司 2012 年度利润分配议案；通过了公司 2013
年度经营计划；通过了公司内部控制自我评价报告。
2、经公司第六届监事会第三次会议审议，通过了公司 2013 年第一
季度报告及摘要。
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京能置业 2013 年度股东大会
3、经公司第六届监事会第四次会议审议，通过了公司 2013 年半年
度报告及摘要。
4、经公司第六届监事会第五次会议审议，通过了公司 2013 年第三
季度报告及摘要。
二、监事会发表独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作
情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现
公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、
损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季
度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务
报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；会计师事务所为
本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2007 年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监
会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿
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京能置业 2013 年度股东大会
的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
监事会在新的一年中，将以科学发展观为指导，遵守诚实守信原则，
提高监督水平，增强监督的有效性和科学性。围绕公司重大事项决策、
关联交易、信息披露和内控管理等工作，加强与公司董事、高管的沟通，
及时听取公司中层及员工的意见和建议，掌握公司经营工作开展情况，
认真履行监督职责，竭力维护公司权益和股东利益，为公司 2014 年效益
稳定增长和持续健康发展发挥应有的作用。
特此报告！
京能置业股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 15 日
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京能置业 2013 年度股东大会
材料之四
京能置业股份有限公司
2013 年度财务决算报告
各位尊敬的股东：
公司本年度财务决算报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和
股东权益变动表。现将公司 2013 年度财务决算结果的主要情况报告如下：
一、2013 年 12 月 31 日公司财务状况 （合并报表数）
资产总额：7,045,406,215.66 元
负债总额：5,148,063,205.88 元
资产负债率：73.07%
所有者权益：1,897,343,009.78 元
其中：归属于母公司的权益：1,371,975,235.51 元
少数股东权益：525,367,774.27 元
二、2013 年度公司经营结果（合并报表数）
营业总收入：1,473,119,248.20 元
营业成本：683,641,111.91 元
营业税金及附加：307,145,762.24 元
期间费用:82,837,811.52 元
其中：管理费：18,951,466.69 元
实现营业利润：385,853,433.29 元
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京能置业 2013 年度股东大会
实现利润总额：385,499,031.04 元
实现净利润: 281,997,737.51 元
其中归属于母公司的净利润：156,437,031.95 元
少数股东损益：125,560,723.56 元
加权平均净资产收益率：11.98%
基本每股收益：0.35 元
三、2013 年度公司现金流量情况（合并报表数）
现金及现金等价物净增加额： 2,206,639,945.11 元
其中：经营活动产生的现金流量净额：1,403,845,255.84 元
投资活动产生的现金流量净额：-5,459,566.74 元
筹资活动产生的现金流量净额： 808,254,256.01 元
决算报告已经瑞华会计师事务所出具标准无保留审计意见。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司董事会
2014 年 4 月 15 日
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京能置业 2013 年度股东大会
材料之五
京能置业股份有限公司 2013 年度
利润分配及公积金转增股本议案
各位尊敬的股东：
经瑞华会计师事务所有限公司审计确认，母公司 2013 年度实现净利
润 156,042,294.68 元 ， 截 止 2013 年 底 母 公 司 未 分 配 利 润 为
162,006,712.36 元。
根据公司实际经营情况及 2014 年业务发展计划，公司拟进行现金利
润分配，以公司总股本 45288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50
元（含税），共计派发现金 22,644,000 元，剩余未分配利润将结转至下
一年。公司 2013 年度不进行公积金转增股本。
鉴于国家对房地产行业调控的影响，且公司对于房地产项目后续开
发资金的需求较大，公司剩余未分配利润将用以保障公司项目的开发进
度。公司制定的 2013 年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公
司长远和可持续发展，符合广大股东利益。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 15 日
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京能置业 2013 年度股东大会
材料之六
京能置业股份有限公司
2013 年度报告及摘要
各位尊敬的股东：
根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则
第 2 号《年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要
求，公司编制了《京能置业股份有限公司 2013 年度报告》及摘要（详细
内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 15 日
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