证券简称：京能置业       证券代码：600791           编号：临 2014--013 号



                       京能置业股份有限公司
                     2013 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
    京能置业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月15日以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市海淀区
彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占
公司有表决权股份总数的比例。
出席现场会议的股东和代理人人数              2
所持有表决权的股份总数（股）                207,013,645
占公司有表决权股份总数的比例（%）           45.71
通过网络投票出席会议的股东人数              15
所持有表决权的股份数（股）                  1,234,720
占公司有表决权股份总数的比例（%）           0.27%
（三）表决方式及会议主持情况
                                  1
    本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事7人，出席5人，董事田野先生和独立董事宋常先生
因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事徐小萍女
士因工作原因未出席会议；董事会秘书出席了本次会议。




                               2
二、提案审议情况
（一）每项提案的表决情况
议案 议案内容           同意票数     同意      反对票数   反对比例   弃权票数   弃权        是否通过
序号                    （股）       比例（%） （股）     （%）      （股）     比例（%）
1      独立董事2013年    207064145     99.43    1176220     0.56       8000       0.01      是
       度工作报告
2      董事会2013年度    207064145     99.43    1176220     0.56       8000       0.01      是
       工作报告
3      监事会2013年度    207064145     99.43    1176220     0.56       8000       0.01      是
       工作报告
4      2013年度财务决    207064145     99.43    1176220     0.56       8000       0.01      是
       算报告
5      2013年度利润分    207064145     99.43    1184220     0.57         0        0.00      是
       配及公积金转增
       股本议案


                                                  3
6      2013年度报告及       207064145       99.43      1176220    0.56        8000        0.01      是
       摘要
    上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《京能置业股份有限公司2013年度股
东大会会议资料》。
    上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。



（二）上述议案 5 采用了分段表决的方式，结果如下：
投票区段        同意票数         该区段同意         反对票数     该区段反对    弃权票数          该区段弃权
                （股）           比例（%）          （股）       比例（%）     （股）            比例（%）
持股1%以下        2080500               63.73         1184220       36.27            0               0.00
持股1%-5%（含           0               0.00             0           0.00            0               0.00
1%）
持股5%以上       204983645          100.00               0           0.00            0               0.00
（含5%）




                                                         4
持股1%以下且    50500    20.60   194700   79.40   0   0.00
持股市值50万
元以下
持股1%以下且   2030000   67.23   989520   32.77   0   0.00
持股市值50万
元以上（含50
万）




                                   5
三、律师见证情况
    本公司聘请大成律师事务所陈阳、胡治萍律师出席了此次会议，
并出具了法律意见书。该意见书认为：京能置业 2013 年度股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议
合法有效。


四、上网公告附件
    大成律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                        京能置业股份有限公司
                                               董 事    会
                                            2014 年 4 月 15 日




                               6