证券代码：600791          证券简称：京能置业           编号：临 2014－020 号



                     京能置业股份有限公司
      第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    京能置业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议于 2014
年 12 月 25 日以通讯方式召开，12 月 25 日收回表决意见，本次会议符
合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：
    一、通过了公司关于修改《总经理工作细则》的议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、在关联董事徐京付、田野先生回避表决的情况下，通过了公
司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限
公司申请贷款的议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团
财务有限公司贷款 5 亿元人民币，期限三年，借款年利率 6%（与人民
银行同期基准利率一致）。
    宁夏京能房地产开发有限公司取得上述贷款后，将用于归还京能
置业向宁夏京能房地产开发有限公司提供的 5 亿元人民币委托贷款，
京能置业在收回贷款后将直接用于归还上海国际信托公司年利率 9%的


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信托贷款。
    独立董事事前认可意见：本次贷款利率符合法律法规的相关规定，
不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利
于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。我们同意将此事项提
交公司第七届董事会第二十二次临时会议审议。
    独立董事意见：公司召开了第七届董事会第二十二次临时会议，
审议了本次关联交易提案。我们认为公司召开本次董事会的会议程序，
以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的
规定。
    三、通过了公司关于处置可供出售金融资产的议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   四、通过了公司关于推荐大连京能阳光房地产开发有限公司总经
理人选的议案。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
   五、通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权



    特此公告。




                                  京能置业股份有限公司
                                       董 事    会
                                    2014 年 12 月 25 日




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