证券代码：600791       证券简称：京能置业       编号：临 2014－021 号



    京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司
                     贷款的关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 控股

子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东北京能源投资（集团）

有限公司下属公司京能集团财务有限公司申请 5 亿元贷款，期限 3 年，

年利率 6%。

    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。



    上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    1、经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议，在 2 名关联

董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公

司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向京能集团财务有限公

司申请 5 亿元贷款，期限 3 年，年利率 6%。

    2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

    独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损

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公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持

续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董

事会第二十二次临时会议审议。

   3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

    独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审

议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

    1、交易各方的关联关系

    京能集团财务有限公司为京能集团的控股子公司。京能集团为本

公司控股股东，持有本公司总股本 45.26%的股份。

    宁夏京能房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金

1 亿元人民币，其中本公司出资 7000 万元人民币（占 70%）、京能集

团出资 3000 万元人民币（占 30%）。

   2、关联人基本情况

   京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于

1992 年。2006 年 2 月，京能集团收购了该公司；2006 年 5 月，京能

集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能清洁能

源电力股份有限公司，出资比例分别为 98%和 2%。注册资本 30 亿

元人民币；法定代表人：刘国忱；经营范围：对成员单位办理财务和

融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交

易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理

成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴


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现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆

借。

   三、交易的主要内容

       (一)交易标的概况

   标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

   （二）交易方式及主要内容

       1、交易价款

       贷款 5 亿元人民币。

       2、支付期限和方式

   贷款期限起始日一次性提取本金。

   3、交易正式生效的条件

       经双方权力机构批准。

       四、交易目的及交易对公司的影响

       为了降低公司系统贷款的资金成本，宁夏京能房地产开发有

限公司取得上述贷款后，将用于归还京能置业向宁夏京能房地产开发

有限公司提供的 5 亿元人民币委托贷款，京能置业在收回贷款后将直

接用于归还上海国际信托公司年利率 9%的信托贷款。

       五、备查文件

       1、京能置业第七届董事会第二十二次临时会议决议

       2、独立董事事前认可意见

       3、独立董事意见


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特此公告。




                     京能置业股份有限公司

                          董 事   会

                      2014 年 12 月 25 日




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