证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临 2014－022 号



                     京能置业股份有限公司
       关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        股东大会召开日期：2015年1月29日
        股权登记日：2015年1月26日
        本次股东大会提供网络投票


    本公司 2015 年第一次临时股东大会通知内容如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：京能置业股份有限公司董事会
    （三）会议召开时间：
    1、现场会召开：2015 年 1 月 29 日(星期四) 下午 2:00 时
    2、网络投票时间：2015 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00
    （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，




                                    1
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （五）会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层
西侧公司会议室
     二、会议审议事项：
    议案：京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案
    此议案已于 2014 年 10 月 14 日在中国证券报、上海证券报和上海
证券交易所网站披露，公告名称“京能置业股份有限公司第七届董事会
第二十次临时会议决议公告”。
    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2015 年 1 月 26 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）相关工作人员。
    四、会议登记方法：
    （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公
章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传
真方式登记。



                                2
       选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与
股东大会投票。
       （二）登记时间：2015 年 1 月 27 日,上午 9:00—11:30 分，下午
1:00—4:30 分
       （三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层
西侧
       五、其他事项：
       （一）会议联系方式
       1、北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
       2、联系电话：010-62690930
       3、联系人：朱兆梅    王凤华
       4、传真：010-62698299
       5、邮政编码：100080
       （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有
关费用自理。
       （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
       特此公告。




                                         京能置业股份有限公司董事会
                                              2014 年 12 月 25 日



                                     3
 报备文件
京能置业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议


附件 1：授权委托书
附件 2：投资者参加网络投票的操作流程




                          4
附件 1：授权委托书


                               授权委托书


京能置业股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席____年___
月___日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号      议案内容                                  同意   反对    弃权
          京能置业股份有限公司关于聘请 2014
1
          年度审计机构的议案
    （注：委托人应对每一表决事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的，受托人可按自己的意见投票。）




委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：




法 人 股 东
委托单位名称：                                      （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：




                                    5
个 人 股 东
委托人（签名）：
身 份 证 号码：

                                   委托日期：      年   月   日


注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。




                               6
附件 2：网络投票操作流程


                      投资者参加网络投票的操作流程


一、投票流程
（一）投票代码
  投票代码            投票简称     表决事项数量             投票股东
   738791             京能投票             1                A 股股东
（二）表决方法
（1）一次性表决方法：
如果股东一次性表决所有表决事项，则表决方法如下表所示：
议案序号      内容    申报价格     同意      反对      弃权
1          京能置业股 99.00元   1股       2股       3股
            份有限公司
            关于聘请
            2014年度审
            计机构的议
            案
（2）分项表决方法：
议案序号     内容     申报价格            同意         反对        弃权
1          京能置业股 1.00元           1股          2股         3股
            份有限公司
            关于聘请
            2014年度审
            计机构的议
            案
 （三）表决意见
        表决意见种类                             对应的申报股数
               同意                                   1股
               反对                                   2股



                                   7
               弃权                             3股
（四）买卖方向：均为买入


二、投票举例
（一）如果投资者拟对本次网络投票的全部表决事项投同意票，则申报
价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
   投票代码           买卖方向       买卖价格         买卖股数
    738791             买入          99.00 元           1股
（二）如果投资者需对本次股东大会表决事项进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号议案《京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审
计机构的议案》投同意票，应申报如下：
   投票代码           买卖方向       买卖价格         买卖股数
    738791             买入          1.00 元            1股
（三）如果投资者需对本次股东大会表决事项进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号议案《京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审
计机构的议案》投反对票，应申报如下：
   投票代码           买卖方向       买卖价格         买卖股数
    738791             买入          1.00 元            2股
（四）如果投资者需对本次股东大会表决事项进行分项表决，拟对本次
网络投票的第 1 号议案《京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审
计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
   投票代码           买卖方向       买卖价格         买卖股数
    738791             买入          1.00 元            3股



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三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申
报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股
东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申
报的议案，按照弃权计算。




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