京 能 置 业 股 份 有 限 公 司



二 零 一 五 年 第 一 次 临 时



   股 东 大 会 会 议 材 料




   二 ○ 一 五 年 一 月 二 十 九 日
                                             京能置业 2015 年第一次临时股东大会



                       京能置业股份有限公司

               2015 年第一次临时股东大会会议议程



时间：2015 年 1 月 29 日下午 2：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生
 序号                       会议内容                                报告人
   一   宣布到会股东人数和代表股份数                                朱兆梅
   二   宣布 2015 年第一次临时股东大会开幕                          徐京付
  三    审议如下议案
        京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的
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        议案
  四    推举两名股东代表参加计票和监票
  五    对上述议案进行表决
  六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
  七    监票人代表宣布表决结果                                       监票人
  八    宣读股东大会决议                                             朱兆梅
  九    股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书               律师
  十    会议闭幕                                                     徐京付




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材料之一

                    京能置业股份有限公司

              关于聘请 2014 年度审计机构的议案


各位尊敬的股东：

    2014 年初，本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任

本公司 2013 年度的财务审计机构并负责公司 2013 年度的内部控制审计

工作。

    鉴于该所良好的履职能力、服务意识和职业操守，现拟继续聘请瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度的财务审计机构，

审计费用 45 万元人民币；同时继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）负责公司 2014 年度的内部控制审计工作，内控审计费用 22 万元人

民币。

    公司董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从

业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公

司 2014 年度财务审计和内控审计的要求，能够独立对公司财务状况和内

控执行情况进行审计。

    现将此议案提请各股东审议。

                                       京能置业股份有限公司

                                            董 事       会

                                         2015 年 1 月 29 日

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