证券简称：京能置业     证券代码：600791      编号：临 2015---001 号




                     京能置业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会通知的补充公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示： 因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级

测试，为了便于广大投资者顺利投票，公司将通过中国证券登记结算

有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。现对公司2015年第一次

临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票

的流程进行修改，其余内容不变。

     股东大会召开日期：2015年1月29日

     股权登记日：2015年1月26日

     是否提供网络投票：是


    京能置业股份有限公司定于 2015 年 1 月 29 日召开 2015 年第一
次临时股东大会，并于 2014 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《京能置业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。 近日，公司接到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）通知，因上交所交易系统网络
投票平台升级测试，为了便于广大投资者顺利投票，公司将通过中国
证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的网络投票系
                                 1
统进行网络投票。现对公司 2015 年第一次临时股东大会通知中涉及
的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容
不变。修改后的公司 2015 年第一次临时股东大会通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

     （二）股东大会的召集人：京能置业股份有限公司董事会

     （三）会议召开时间：

     1、现场会召开：2015 年 1 月 29 日(星期四) 14:00 时

     2、网络投票时间：2015 年 1 月 28 日 15:00 时至 2015 年 1 月

29 日 15:00 时

     （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过中国结算的网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     （五）会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12

层西侧公司会议室

     （六）股权登记日：2015 年 1 月 26 日

      二、会议审议事项：

     议案：京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议

案

     此议案已于 2014 年 10 月 14 日在中国证券报、上海证券报和上

海证券交易所网站披露，公告名称“京能置业股份有限公司第七届

董事会第二十次临时会议决议公告”。

     三、会议出席对象
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    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股

权登记日为 2015 年 1 月 26 日（星期一），于股权登记日下午收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）相关工作人员。

    四、会议登记方法：

    （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加

盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理

登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东

可以用信函或传真方式登记。

    选择网络投票的股东，可以通过中国结算系统直接参与股东大

会投票。

    （二）登记时间：2015 年 1 月 27 日,上午 9:00—11:30 分，下

午 1:00—4:30 分

    （三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12

层西侧

    五、参加网络投票的程序事项

    公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东


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大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知

如下：

    （一）本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月 28日15:00

时至2015年1月29日15:00时。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参

加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统

（www.chinaclear.cn）投票表决。

    （二）投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提

前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

    第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上

角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、

手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成

功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

    第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软

件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，

简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短

信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

    第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或

设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，

并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其

他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的

网络服务功能。

    投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托


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管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中

国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身

份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通

网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开

通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网www.chinaclear.cn，

点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办

理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

    （三）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    六、其他事项：

    （一）会议联系方式

    1、北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧

    2、联系电话：010-62690930

    3、联系人：朱兆梅    王凤华

    4、传真：010-62698299

    5、邮政编码：100080

    （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其

它有关费用自理。

    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如

网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当

日通知进行。

    特此公告。


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                             京能置业股份有限公司董事会

                                    2015 年 1 月 21 日


 报备文件
京能置业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议



附件 1：授权委托书




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附件 1：授权委托书



                           授权委托书



京能置业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席____

年___月___日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行

使表决权。
序号      议案内容                            同意   反对   弃权
          京能置业股份有限公司关于聘请 2014
1
          年度审计机构的议案

       （注：委托人应对每一表决事项选择同意、反对或者弃权并在

相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，受托人可按

自己的意见投票。）




委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：


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法 人 股 东

委托单位名称：                                 （加盖单位公章）

法定代表人(签章)：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：



个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码：



                                  委托日期：      年   月   日



注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。




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