证券代码：600791        证券简称：京能置业     公告编号：2015-002


                       京能置业股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 1 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

   侧公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                207,013,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   45.71



(四)      表决方式及会议主持情况

       本次股东大会由公司董事、总经理袁海臻先生主持，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事徐京付先生、王琪先生和独立董事宋常
   先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方秀君女士因工作原因未能出席本次会
   议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司副总经理马俊先生因工作原因未能列席本
   次会议，其他高管均列席了本次会议。


二、      议案审议情况



   非累积投票议案


   议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                  反对                     弃权

                     票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                   （%）                 （%）                    （%）

       A股        207,013,645        100          0             0          0             0




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：高翔、胡治萍

2、 律师鉴证结论意见：

       京能置业 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  京能置业股份有限公司
                                                      2015 年 1 月 30 日