证券代码：600791          证券简称：京能置业           编号：临 2015－004 号



                     京能置业股份有限公司
      第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会
第二十三次临时会议于 2015 年 3 月 19 日下午 2：00 时，在北京市海
淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
    通过了公司关于向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款的
议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意京能置业向控股子公司天津海航东海岸发展有限公司提供额
度上限为 60000 万元的委托贷款，期限 18 个月，年利率 9%。
    特此公告。
                                          京能置业股份有限公司
                                               董 事      会
                                            2015 年 3 月 19 日




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