证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临 2015---005 号



                      京能置业股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会
第四次会议于 2015 年 4 月 16 日上午 8：30 分，在北京市海淀区彩和
坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、通过了公司总经理 2014 年度工作报告；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、通过了公司独立董事 2014 年度工作报告；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚须提交股东大会审议。
    三、通过了公司董事会 2014 年度工作报告；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚须提交股东大会审议。
    四、通过了公司 2014 年度财务决算报告；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚须提交股东大会审议。
    五、通过了公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本议案；


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   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据公司实际经营情况及 2015 年业务发展计划，公司拟进行现金
利润分配，以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派
现 0.20 元（含税），共计派发现金 9,057,600 元，剩余未分配利润将
结转至下一年。公司 2014 年度不进行公积金转增股本。
    鉴于公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未
分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的
2014 年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续

发展，符合广大股东利益。

    独立董事认为公司 2014 年度利润分配预案符合《公司章程》
有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别
是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    六、通过了公司 2014 年度报告及摘要；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚须提交股东大会审议。
    七、通过了公司 2015 年经营计划；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    八、通过了公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    九、通过了公司 2014 年度内部控制评价报告；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    十、通过了公司关于聘请 2015 年度审计机构的议案；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2015

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年度的财务审计机构，审计费用 50 万元人民币；同时聘请瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015 年度的内部控制审计工作，内
控审计费用 22 万元人民币。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    十一、通过了公司关于调整委贷利率的议案；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经公司于 2014 年 1 月 2 日召开第七届董事会第十二次临时会议审
议，形成以下决议“同意京能置业与宁夏京能房地产开发有限公司签
订委托贷款合同，额度为 4 亿元人民币；同意京能置业与天津海航东
海岸发展有限公司签订委托贷款合同，额度为 8 亿元人民币；同意京
能置业与大连京能阳光房地产开发有限公司签订委托贷款合同，额度
为 6.4 亿元人民币。上述贷款期限 3 年（可以提前还款），年利率 10%。
京能置业委托浦发银行和平里支行发放”。
    现同意将上述委托贷款的年利率由 10%变更为年利率 9%。将之前
发放的年利率为 10%的委贷变更为 9%（自 2015 年 1 月 1 日起调整），
新发放的委贷年利率均按 9%执行。
    十二、通过了公司关于召开 2014 年度股东大会的通知。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。




                                    京能置业股份有限公司
                                         董 事    会
                                      2015 年 4 月 18 日


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