证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2015－010 号

                   京能置业股份有限公司
         第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     京能置业股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议于

2015 年 6 月 12 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公

司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参

会董事表决，形成决议如下：

    一、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过

了公司关于转让内蒙古京能房地产开发有限公司股权的议案；

    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（评估基准

日为 2014 年 8 月 31 日），内蒙古京能房地产开发有限公司资产总额账

面值为 2847.92 万元，评估资产总额为 5883.49 万元。账面负债 658.95

万元，评估负债为 658.95 万元。净资产账面值为 2188.97 万元，评估

价值为 5224.54 万元。

    董事会同意本公司将持有的内蒙古京能房地产开发有限公司 89%



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股权以 4652.29 万元转让给京能电力后勤服务有限公司；同意本公司

控股子公司北京国电房地产开发有限公司将持有的内蒙古京能房地产

开发有限公司 11%股权以 575 万元转让给京能电力后勤服务有限公司；

鉴于资产评估报告的基准日为 2014 年 8 月 31 日，股权交割日为公司

董事会审议通过后的一个日期，在此期间公司为维持运转还会产生损

益，同意上述损益由京能置业和北京国电房地产开发有限公司按股权

比例承担；同意授权经营层办理股权转让等后续退出事宜。

    二、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过

了京能置业关于控股子公司向京能集团申请委托贷款的议案。

    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    同意本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东

京能集团申请 3 亿元委托贷款，期限 2 年，贷款利率执行人民银行同

期基准利率，宁夏京能房地产开发有限公司承担相应税费。

    特此公告。

                                   京能置业股份有限公司

                                        董 事    会

                                     2015 年 6 月 12 日




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