证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2015－018 号

                   京能置业股份有限公司
         第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     京能置业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于

2015 年 7 月 20 日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公

司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参

会董事表决，形成决议如下：

    一、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过

了京能置业关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京

能集团财务有限公司申请开发贷款的议案；

    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    同意本公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向京能

集团财务有限公司申请 70000 万元授信额度，本次发放 60000 万元项

目开发贷款，期限 3 年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。

    二、在关联董事徐京付先生和田野先生回避表决的情况下，通过

了京能置业关于与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交易



                                  1
的议案；

    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    同意京能置业与深圳京能融资租赁有限公司进行“售后回租”交

易，公司融资人民币 10000 万元，期限 3 年，综合资金成本不高于同

期银行贷款利率。“售后回租”的标的物为天创科技大厦自用办公区域

及京能.天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的预估值约为

11000 万元。

    特此公告。




                                   京能置业股份有限公司

                                        董 事    会

                                     2015 年 7 月 22 日




                               2