证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2015－019 号


       京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司
               申请贷款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：

    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 控股

子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向京能集团财务有限公司

申请 70000 万元授信额度，本次拟发放 60000 万元项目开发贷款，期

限 3 年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。

    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。



    上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    1、经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议，在 2 名关联

董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公

司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向京能集团财务有

限公司申请 70000 万元授信额度，本次发放 60000 万元项目开发贷款，

期限 3 年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。

    2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：


                                 第1页
    独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损

公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持

续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董

事会第二十七次临时会议审议。

   3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

    独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审

议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

    1、交易各方的关联关系

    京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本 45.26%的股份。

    北京天创世缘房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资

本金 6000 万元人民币，其中本公司出资占比为 62%、北京鑫福海工

贸集团出资占比为 38%。

   2、关联人基本情况

   京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于

1992 年。2006 年 2 月，京能集团收购了该公司；2006 年 5 月，京能

集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能能源科

技投资有限公司，出资比例分别为 98%和 2%。注册资本 10 亿元人

民币；法定代表人：刘国忱；经营范围：对成员单位办理财务和融资

顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款

项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员

单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；


                               第2页
办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸

收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

   三、交易的主要内容

    (一)交易标的概况

   标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

   （二）交易方式及主要内容

    1、贷款金额

    授信额度 70000 万元，本次发放 60000 万元项目开发贷款。

    2、支付期限和方式

   贷款期限起始日一次性提取本金。

   3、交易正式生效的条件

    经双方权力机构批准。

    四、交易目的及交易对公司的影响

   通过本次交易，有利于公司发展。

    五、备查文件

    1、京能置业第七届董事会第二十七次临时会议决议

    2、独立董事事前认可意见

    3、独立董事意见

   特此公告。

                                      京能置业股份有限公司

                                           董 事   会

                                        2015 年 7 月 22 日


                              第3页