证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2015－021 号

                   京能置业股份有限公司
         第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    京能置业股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议于

2015 年 9 月 7 日以通讯方式召开，9 月 7 日收回表决意见，本次会议

符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

    通过了京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事

会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发

行规模不超过 80,000 万元，期限 3 年，发行利率按照市场情况而定。

本公司控股股东京能集团为本次发行中期票据提供融资担保。本次中

期票据募集资金将用于替换公司高成本的融资品种，满足经营用资需

求及项目资金需求。

    提请股东大会授权经营层全权办理与本次发行中期票据有关的全



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部事项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案，

包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式等；聘

用合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律文件；

与发行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过之日起

至上述授权事项办理完毕之日止。

    该议案须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通

知。本事项尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

    特此公告。




                                     京能置业股份有限公司

                                          董 事    会

                                       2015 年 9 月 7 日




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