证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2015－022 号

                  京能置业股份有限公司
          第七届董事会第三十次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    京能置业股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议于 2015

年 9 月 15 日以通讯方式召开，9 月 15 日收回表决意见，本次会议符

合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：

    一、通过了京能置业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时

股东大会的通知。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、通过了京能置业股份有限公司关于 2014 年高管绩效薪酬兑

现的议案。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                京能置业股份有限公司董事会

                                       2015 年 9 月 16 日
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