证券代码：600791            证券简称：京能置业       公告编号：2015-024

                        京能置业股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 10 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

    侧公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                205,408,325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   45.35



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事宋常先生因工作原因未能出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管马俊和樊志前先生因工作原因未能出
   席本次会议，其他高管均列席了本次会议。


二、    议案审议情况



非累积投票议案


议案名称：京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股       205,013,745      99.80   394,580         0.20          0       0.00




三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：章杨蕾、林琳琳

2、 律师鉴证结论意见：

    京能置业 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                京能置业股份有限公司
                                                    2015 年 10 月 13 日