证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2016－004 号




                    京能置业股份有限公司
         第七届董事会第三十五次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    京能置业股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议于

2016 年 1 月 27 日以通讯方式召开，1 月 27 日收回表决意见，本次会

议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 7

人，实际参加表决董事 7 人，经参会董事表决，形成决议如下：

    一、通过了京能置业股份有限公司关于向大连京能阳光房地产开

发有限公司发放委托贷款的议案。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    董事会同意京能置业利用自有资金向控股子公司大连京能阳

光房地产开发有限公司发放委托贷款 23000 万元，期限三年，贷

款利率为人民银行同期贷款基准利率。

     二、在关联董事徐京付先生、田野先生回避表决的情况下， 通

过了京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融


                                  1
服务框架协议》的议案。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    董事会同意京能置业与京能集团财务有限公司续签《金融服务框

架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。

    京能置业在京能集团财务有限公司的存款余额不得超过京能置

业最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%，且不超过最近一个会

计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。

    独立董事发表了事前认可意见，认为：公司与京能集团财务有限

公司续签的《金融服务框架协议》不存在有损公司利益及损害公司其

他股东权益的情况。同意将此事项提交公司第七届董事会第三十五次

临时会议审议。

    本公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司召开本次董事会

的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律法规和

公司章程的规定。

    此议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、通过了京能置业股份有限公司关于调整 2015 年经营计划的

议案。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权




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特此公告。




                 京能置业股份有限公司

                      董 事 会

                   2016 年 1 月 28 日




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