证券代码：600791        证券简称：京能置业      编号：临 2016－012 号


       京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司
             申请委托贷款的关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：

    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子

公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款

50000 万元，用于京能天下川项目三期开发建设，期限三年，借款

年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人民银行同期贷款基准利率

浮动而浮动）。

    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。



    上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    1、经公司第七届董事会第三十六次临时会议审议，在 1 名关联

董事回避表决的情况下，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意本

公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限

公司借款 50000 万元，用于京能天下川项目三期开发建设，期限三

年，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人民银行同期贷款


                                第1页
基准利率浮动而浮动）。

       2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

    独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损

公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持

续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董

事会第三十六次临时会议审议。

   3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

    独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审

议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

       二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

    1、交易各方的关联关系

    京能集团财务有限公司为京能置业控股股东京能集团的控股子

公司。

       宁夏京能房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金

1 亿元人民币，其中本公司出资 7000 万元人民币（占 70%）、京能集

团出资 3000 万元人民币（占 30%）。

   2、关联人基本情况
    公司名称：京能集团财务有限公司
    企业性质：国有企业
    法定代表人：刘国忱
    注册资本：人民币 30 亿元
    注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层
2301

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    办公地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层
2301
    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。


    主要业务最近三年发展状况：
                                                        2015.12.31
                   2013.12.31           2014.12.31
                                                        （非审计）
自营贷款（规模）       66.98 亿元          89.99 亿元     101.87 亿元

债券投资（规模）        5.17 亿元           6.66 亿元       3.16 亿元



    主要财务指标：2015 年，公司资产总额为 167.24 亿元、净资产
为 36.32 亿元、营业收入为 6.67 亿元、净利润为 2.68 亿元。



   三、交易的主要内容

    (一)交易标的概况

   标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

   （二）交易方式及主要内容

    1、贷款金额

    贷款 5 亿元人民币，年利率为人民银行同期贷款基准利率（随人


                                第3页
民银行同期贷款基准利率浮动而浮动）。

    2、支付期限和方式

   贷款期限起始日一次性提取本金。

   3、交易正式生效的条件

    经双方权力机构批准。

    四、交易目的及交易对公司的影响

   通过本次交易，有利于公司项目开发建设。

    五、备查文件

    1、京能置业第七届董事会第三十六次临时会议决议

    2、独立董事事前认可意见

    3、独立董事意见



   特此公告。




                                      京能置业股份有限公司

                                          董   事 会

                                        2016 年 3 月 26 日




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