京 能 置 业 股 份 有 限 公 司



二 零 一 六 年 第 一 次 临 时



  股 东 大 会 会 议 材 料




    二 ○ 一 六 年 四 月 十 一 日
                                             京能置业 2016 年第一次临时股东大会



                       京能置业股份有限公司

              2016 年第一次临时股东大会会议议程



时间：2016 年 4 月 11 日下午 2：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室



 序号                       会议内容                                报告人
   一   宣布到会股东人数和代表股份数                                朱兆梅
   二   宣布 2016 年第一次临时股东大会开幕
  三    审议如下议案
        京能置业股份有限公司关于补选朱炎先生为公司第七
  1                                                                 田     野
        届董事会董事的议案
        京能置业股份有限公司关于补选李育海先生为公司第
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        七届董事会董事的议案
  四    推举两名股东代表参加计票和监票
  五    对上述议案进行表决
  六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
  七    监票人代表宣布表决结果                                       监票人
  八    宣读股东大会决议                                             朱兆梅
  九    股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书               律师
  十    现场会议闭幕




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材料之一

                    京能置业股份有限公司

      关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案


各位尊敬的股东：

    鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年

龄，且已向董事会递交了辞职报告，按照《公司章程》、《董事会议事规

则》及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司

董事会提名委员会提议，董事会现拟补选朱炎先生为公司第七届董事会

董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。

    朱炎，男，1963 年生，工商管理硕士。曾任北京市粮食局科技外经

处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市科泰

公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副书记、

副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委党组副书

记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局级）。现任北

京能源集团有限责任公司党委书记、董事长。

    现将此议案提请各股东审议。



                                       京能置业股份有限公司董事会

                                             2016 年 4 月 11 日



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材料之二

                      京能置业股份有限公司

       关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案


各位尊敬的股东：

       鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年

龄，且已向董事会递交了辞职报告，按照《公司章程》、《董事会议事规

则》及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司

董事会提名委员会提议，董事会现拟补选李育海先生为公司第七届董事

会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日

止。

    李育海先生，男，1973 年生，硕士。曾任神头第一发电厂厂长办公

室秘书，山西漳山发电有限责任公司总经理工作部经理、党委工作部部

长、总经理助理，国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理，CBD

国际大厦管理分公司副总经理，北京汉慈投资有限公司总经理。现任北

京能源集团有限责任公司副总经理。

    现将此议案提请各股东审议。



                                       京能置业股份有限公司董事会

                                             2016 年 4 月 11 日




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