证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2016－027 号



                     京能置业股份有限公司
        第七届董事会第四十次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    京能置业股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议于 2016 年
10 月 20 日以通讯方式召开，10 月 20 日收回表决意见，本次会议符合
有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人，经参会董事表决，形成决议如下：
    一、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情
况下，通过了京能置业股份有限公司关于清理项目公司的议案。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意授权经营层按照有关规定办理清算注销北京天创维嘉
房地产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司相关事
宜；同时，董事会同意京能置业对使用北京天创维嘉房地产开发有限
公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司的资金于 2016 年 1 月 1 日
起予以计息，年利率为 4.75%。
    独立董事意见详见《关于清理北京天创维嘉房地产开发有限公司
的关联交易公告》及《关于清理北京安泰达房地产开发有限责任公司
的关联交易公告》。
    二、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情
况下，通过了京能置业股份有限公司关于向天津海航东海岸发展有限


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公司发放委托贷款的议案。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意京能置业通过京能集团财务有限公司向天津海航东海
岸发展有限公司发放委托贷款 6.97 亿元，期限 3 年，借款年利率为
4.75%；天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司支付委
托贷款的手续费，手续费率为每年 0.106%。
    三、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的
议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意京能置业继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2016 年度的财务审计机构，审计费用 50 万元人民币；同时
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度的内部控
制审计工作，内控审计费用 22 万元人民币。
    此议案尚须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。


    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2016 年 10 月 21 日




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