京能置业股份有限公司第七届董事会

               审计委员会第二十六次会议决议

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                   京能置业董审字（2016）006 号文



    京能置业股份有限公司第七届董事会审计委员会第二十六次会

议于 2016 年 10 月 13 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细

则的规定。经审计委员会委员认真审议：

    一、通过了京能置业股份有限公司关于清理项目公司的议案。

    同意授权经营层按照有关规定办理清算注销北京天创维嘉房地

产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司相关事宜；同

时，同意京能置业对使用北京天创维嘉房地产开发有限公司和北京安

泰达房地产开发有限责任公司的资金于 2016 年 1 月 1 日起予以计息，

年利率为 4.75%。

    二、通过了京能置业股份有限公司关于向天津海航东海岸发展有

限公司发放委托贷款的议案。

    同意京能置业通过京能集团财务有限公司向天津海航东海岸发

展有限公司发放委托贷款 6.97 亿元，期限 3 年，借款年利率为 4.75%；

天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司支付委托贷

款的手续费，手续费率为每年 0.106%。

    三、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构

的议案

    同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公
司 2016 年度的财务审计机构，审计费用 50 万元人民币；同时聘请瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度的内部控制审

计工作，内控审计费用 22 万元人民币。

    特此决议。




审计委员会委员签字：




  宋 常                李育海            邢少军




                                           2016 年 10 月 13 日