证券代码：600791        证券简称：京能置业      编号：临 2016－028 号


                 京能置业股份有限公司
     关于清算注销北京安泰达房地产开发有限责任公司
                   的关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：

    北京安泰达房地产开发有限责任公司（以下简称“安泰达”）为

本公司与关联人北京市天创房地产开发有限公司共同出资设立的公

司。经本公司董事会决议，现决定清算注销控股子公司安泰达。

    本次清算注销有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效

率，降低管理成本，提升公司管控能力。本次清算注销不涉及人员安

置问题。

    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。



    上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    1、经公司第七届董事会第四十次临时会议审议，在 3 名关联董

事回避表决的情况下，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事会同

意授权经营层按照有关规定办理清算注销安泰达相关事宜；同时，董



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事会同意本公司对使用安泰达的资金约 1750 万元于 2016 年 1 月 1 日

起予以计息，年利率为 4.75%。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

    安泰达为本公司与关联人北京市天创房地产开发有限公司共同

出资设立的公司，本次清算注销事项构成关联交易；本次清算注销事

项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情

形。

       2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

    独立董事认为：本次清理项目公司符合法律法规的相关规定，不

存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况；本次清理的项目

公司开发项目已经全部结利，也不再作为经营主体获取新的项目，公

司清理后有利于公司的发展，符合公司及全体股东利益。

   3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

    独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审

议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。



    二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

    1、交易各方的关联关系

    京能置业为北京能源集团有限责任公司的控股子公司；北京市天

创房地产开发有限公司为北京能源集团有限责任公司的全资子公司。




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       2、关联人基本情况
     公司名称：北京市天创房地产开发有限公司
     企业性质：有限责任公司（法人独资）
     法定代表人：李育海
     注册资本：人民币 3.5 亿元
     注册地址：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西座 7
层
     主营业务：房地产开发；商品房销售；房屋出租；从事房地产经
纪业务；物业管理；房地产信息咨询；工程项目管理、咨询；室内外
装饰；销售金属材料、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
     主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况如下，资
产总额 101,504 万元，负债总额 56,005 万元，所有者权益 45,499
万元；实现营业总收入（含投资收益）13,544 万元，利润总额 67 万
元。



     三、拟清算注销公司情况

     公司名称：北京安泰达房地产开发有限责任公司

     企业性质：有限责任公司

     注册地址：北京市丰台区方庄芳群园四区 14 号楼

     法定代表人：袁海臻




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     成立时间：1999 年 11 月 18 日

     注册资本：1050 万元人民币

     股东情况：京能置业股份有限公司出资比例为 76%；北京市天创

房地产开发有限公司出资比例为 24%。

     经营范围：房地产开发；销售商品房；自有房屋的物业管理（含

出租写字间）。



     财务状况：

 截止 2015 年 12 月 31 日
                                                             单位：元
          公司                 总资产           总负债        所有者权益

         安泰达             18,080,604.84    16,231,639.55    1,848,965.29
（注：上述数据经瑞华会计师事务所审计，审计报告编号为“瑞华审字【2016】
01940003 号”。）

截止 2016 年 8 月 31 日
                                                             单位：元
          公司                 总资产           总负债        所有者权益

         安泰达              18,746,080.30   15,964,929.14    2,781,151.16
（注：上述数据未经审计。）



     四、清算注销目的及对公司的影响

     目前，安泰达开发项目已经全部结利，也不再作为经营主体获取

新的项目。本次清算注销安泰达有利于优化公司资源配置，提高公司

整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力。本次清算注销不

涉及人员安置问题。



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   清算注销完成后，安泰达将不再纳入公司合并财务报表范围，本

次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。



    五、上网公告附件
   1、独立董事事前认可意见
   2、独立董事意见
   3、董事会审计委员会决议
   4、安泰达审计报告



    六、备查文件

   京能置业第七届董事会第四十次临时会议决议



   特此公告。




                                     京能置业股份有限公司

                                         董   事 会

                                       2016 年 10 月 21 日




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