证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2016－030 号



                   京能置业股份有限公司
      第七届董事会第四十一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    京能置业股份有限公司第七届董事会第四十一次临时会议于 2016
年 10 月 27 日以通讯方式召开，10 月 27 日收回表决意见，本次会议符
合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，经参会董事表决，形成决议如下：
     一、京能置业股份有限公司 2016 年第三季度报告及摘要。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意本公司对《公司章程》进行如下修改：
    （一）、将“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股
票发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
    公司 1993 年 6 月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993）
114 号和 115 号文批准，以定向募集方式设立；公司于 1993 年 12 月
24 日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照
号 5200001202739。2005 年 2 月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京
市工商行政管理局注册登记，营业执照号 1100001797774。”


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    修改为“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票
发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。
    公司 1993 年 6 月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993）
114 号和 115 号文批准，以定向募集方式设立；公司于 1993 年 12 月
24 日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照
号 5200001202739。2005 年 2 月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京
市工商行政管理局注册登记，营业执照号 1100001797774。2016 年 4
月，公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证
合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：
91110000214406620R。”
    （二）、将“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司
                         公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO., LTD
                         公司英文简称：BEIH-ZY”
    修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司
                    公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD
                    公司英文简称：BEH-ZY”
    此议案尚须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
    三、通过了京能置业股份有限公司关于 2015 年高管绩效薪酬兑现
的议案。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                           京能置业股份有限公司
                                                  董   事 会
                                             2016 年 10 月 27 日

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