京能置业：2016年第二次临时股东大会会议材料2016-12-07
京 能 置 业 股 份 有 限 公 司
二 零 一 六 年 第 二 次 临 时
股 东 大 会 会 议 材 料
二 ○ 一 六 年 十 二 月 二 十 二 日
京能置业 2016 年第二次临时股东大会
京能置业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）下午 2：00 时
地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数和代表股份数
二 宣布 2016 年第二次临时股东大会开幕
三 审议如下议案
京能置业股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的
1 郝建军
议案
2 京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 袁海臻
四 推举两名股东代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监票人代表宣布表决结果 监票人
八 宣读股东大会决议 朱兆梅
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 律 师
十 现场会议闭幕
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京能置业 2016 年第二次临时股东大会
材料之一
京能置业股份有限公司
关于聘请 2016 年度审计机构的议案
各位尊敬的股东：
2015 年初，本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
本公司 2015 年度的财务审计机构并负责公司 2015 年度的内部控制审计
工作。
鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，现拟继续聘
请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务审
计机构，审计费用 50 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）负责公司 2016 年度的内部控制审计工作，内控审计费用 22 万
元人民币。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司董事会
2016 年 12 月 22 日
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京能置业 2016 年第二次临时股东大会
议案二：
京能置业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位尊敬的股东：
鉴于：
一、 公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三
证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：
91110000214406620R；
二、 公司控股股东京能集团修改了英文全称及简称，变更后的英文
全称为“Beijing Energy Holding Co., Ltd”；英文简称为“Beijing Energy
Holding”；英文缩写为“BEH”。
综上，本公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：
一、拟将“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票
发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。
公司 1993 年 6 月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993）
114 号和 115 号文批准，以定向募集方式设立；公司于 1993 年 12 月 24
日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
5200001202739。2005 年 2 月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京市工商
行政管理局注册登记，营业执照号 1100001797774。”
增加以下内容“2016 年 4 月，公司完成了对原营业执照、组织机构
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京能置业 2016 年第二次临时股东大会
代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业
执照统一社会信用代码为：91110000214406620R。”
二、拟将“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司
公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO., LTD
公司英文简称：BEIH-ZY”
修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司
公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD
公司英文简称：BEH-ZY”
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司董事会
2016 年 12 月 22 日
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