京能置业：控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告2017-03-02
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2017－005 号
京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司
申请开发贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子
公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开
发贷款 40000 万元，用于京能海语城项目的开发建设，期限三年，
借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率并随之调整浮动。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经公司第七届董事会第四十三次临时会议审议，在 3 名关联
董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意本
公司控股子天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司
申请开发贷款 40000 万元，用于京能海语城项目开发建设，期限三
年，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率并随之调整浮动。
2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
第1页
独立董事认为：本次贷款利率符合法律法规的相关规定，不存在
有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司
的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七
届董事会第四十三次临时会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审
议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
1、交易各方的关联关系
京能集团财务有限公司为京能置业控股股东京能集团的控股子
公司。
天津海航东海岸发展有限公司为本公司控股子公司，注册资本金
5000 万元人民币，其中本公司出资占比为 60%，康因投资控股有限公
司出资占比为 25%，天津通合投资有限公司出资占比为 15%。
2、关联人基本情况
公司名称：京能集团财务有限公司
企业性质：国有企业
法定代表人：刘国忱
注册资本：人民币 30 亿元
注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层
2301
办公地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层
第2页
2301
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
主要业务最近三年发展状况：
2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31
自营贷款（规模） 89.99 亿元 101.87 亿元 125.03 亿元
债券投资（规模） 6.67 亿元 3.08 亿元 7.00 亿元
主要财务指标：2016 年，公司资产总额为 182.1 亿元、净资产
为 36.67 亿元、营业收入为 6.51 亿元、净利润为 2.74 亿元。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1、”
（二）交易方式及主要内容
1、贷款金额
贷款 4 亿元人民币，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准
利率并随之调整浮动。
2、支付期限和方式
第3页
贷款期限起始日一次性提取本金。
3、交易正式生效的条件
经双方权力机构批准。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，有利于公司项目开发建设。
五、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事意见
3、京能置业第七届董事会审计委员会第二十八次会议决议
六、备查文件
京能置业第七届董事会第四十三次临时会议决议
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 2 日
第4页
