证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2017－004 号



                   京能置业股份有限公司
      第七届董事会第四十三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    京能置业股份有限公司第七届董事会第四十三次临时会议于 2017
年 3 月 1 日以通讯方式召开，3 月 1 日收回表决意见，本次会议符合有
关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 6 人，实际
参加表决董事 6 人，经参会董事表决，形成决议如下：
    一、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情
况下，通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司天津海航东海岸
发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意本公司控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向京
能集团财务有限公司申请开发贷款 40000 万元，用于京能海语城项
目的开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基
准利率并随之调整浮动。
    二、通过了京能置业股份有限公司关于对控股子公司大连京能阳
光房地产开发有限公司委托贷款进行展期的议案。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意京能置业申请办理对大连京能阳光房地产开发有限公
司委托贷款 31000 万元进行展期，期限 18 个月，贷款利率为人民银行


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同期贷款基准利率（固定利率）。


    特此公告。




                                     京能置业股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2017 年 3 月 2 日




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