京能置业股份有限公司第七届董事会

                 审计委员会第二十八次会议决议

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                   京能置业董审字（2017）001 号文



    京能置业股份有限公司第七届董事会审计委员会第二十八次会

议于 2017 年 2 月 22 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则

的规定。经审计委员会委员认真审议：

    一、通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司天津海航东海

岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案。

    同意本公司控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集

团财务有限公司申请开发贷款 40000 万元，用于京能海语城项目的

开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利

率并随之调整浮动。

    特此决议。
（此页无正文，为京能置业第七届董事会审计委员会第二十八次会议

决议审计委员会委员签字页）




审计委员会委员签字：



李育海            邢少军




                                          2017 年 2 月 22 日