京能置业股份有限公司第七届董事会

                 审计委员会第三十次会议决议

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                  京能置业董审字（2017）003 号文



    京能置业股份有限公司第七届董事会审计委员会第三十次会议

于 2017 年 4 月 5 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的

规定。经审计委员会委员认真审议：

    通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京高新技术

创业投资有限公司借款的议案。

    同意京能置业控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向北京

高新技术创业投资有限公司借款 15000 万元，期限 1 年，借款利率

4.35%。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团

财务有限公司以委托贷款方式向天津海航东海岸发展有限公司发放，

委贷手续费由天津海航东海岸发展有限公司支付，手续费率为年

0.106%。

    特此决议。
（此页无正文，为京能置业第七届董事会审计委员会第三十次会议决

议审计委员会委员签字页）



审计委员会委员签字：




  李育海        邢少军




                                          2017 年 4 月 5 日