证券代码：600791       证券简称：京能置业         编号：临 2017-012 号



                     京能置业股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事

会第六次会议于 2017 年 4 月 20 日上午 9：00 分，在北京市海淀区彩

和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到

董事 6 人，实到董事 5 人，董事朱炎先生授权董事李育海先生出席本

次会议并代其行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事李育海先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    一、通过了公司总经理 2016 年度工作报告；

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、通过了公司独立董事 2016 年度工作报告；

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    此议案尚须提交股东大会审议。

    三、通过了公司董事会 2016 年度工作报告；

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    此议案尚须提交股东大会审议。



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    四、通过了公司 2016 年度财务决算报告；

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    此议案尚须提交股东大会审议。

   五、通过了公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本议案；

   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据公司实际经营情况及 2017 年业务发展计划，公司拟进行现金

利润分配，以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派

现 0.15 元（含税），共计派发现金 6,793,200 元，剩余未分配利润将

结转至下一年。公司 2016 年度不进行公积金转增股本。

    鉴于公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未

分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的

2016 年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续

发展，符合广大股东利益。

    独立董事认为公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》

有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别

是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    六、通过了公司 2016 年度报告及摘要；

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    此议案尚须提交股东大会审议。

    七、通过了公司 2017 年经营计划；


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表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、通过了公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

九、通过了公司 2016 年度内部控制评价报告；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

十、通过了公司关于召开 2016 年度股东大会的通知。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权



特此公告。




                               京能置业股份有限公司

                                    董   事 会

                                 2017 年 4 月 22 日




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