证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临 2017-029 号



                   京能置业股份有限公司
      第七届董事会第五十一次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    京能置业股份有限公司第七届董事会第五十一次临时会议于 2017
年 12 月 22 日以通讯方式召开，12 月 22 日收回表决意见，本次会议符
合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）通过了关于聘请 2017 年度审计机构的议案。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财
务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为人民币 48 万元，
内部控制审计服务费为人民币 19 万元，聘用期限一年。
    具体内容详见公司披露的《京能置业股份有限公司关于更换会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2017-031 号）
    此议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间将另
行通知。
                                  1
    （二）通过了关于计提资产减值准备的议案。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：临 2017-032 号）
    此议案尚需提交公司股东大会进行审议,股东大会召开时间将另
行通知。
    特此公告。


                                             京能置业股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2017 年 12 月 23 日




 报备文件
    京能置业股份有限公司第七届董事会第五十一次临时会议决议




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