证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2017-031 号


                   京能置业股份有限公司
               关于更换会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    本公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会第五十一次临时会
议，审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》。同意聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计报告和内
部控制审计机构，具体内容公告如下：


    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审
计和内部控制审计机构，已连续为公司提供审计服务 5 年，现根据公
司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独
立性，公司拟更换财务审计机构，同时更换内部控制审计机构。
    经综合评议，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构，年度审计服务费为
人民币 48 万元，内部控制审计服务费为人民币 19 万元。
    公司已就变更审计机构事宜通知了瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司董事会确认，截
至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供专业、
严谨、负责的审计服务，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通
                                  1
合伙）长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！


    二、拟聘任会计师事务所的情况
    致同是中国第一批获得证券期货相关业务资格的大型会计师事务
所之一，也是中国第一批获得财政部、证监会批准的 H 股企业审计资
格的大型会计师事务所之一。致同在全国共有 23 家办公室，逾 220 名
合伙人，5,000 余名员工。其中，注册会计师逾 1,000 人，注册税务师
超过 120 人，会计行业领军人才超过 20 人。致同的客户群包括 200 余
家上市公司，3,000 多家大型国有、外资及民营企业。


    三、更换会计师事务所应履行的审议程序
    1、公司董事会审计委员会对拟改聘会计师事务所进行了全面了解
和恰当评价，提议致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度财务会计报告和内部控制审计机构。
    2、公司独立董事发表意见如下：经过充分的了解和沟通，致同会
计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来
财务审计和内部控制审计工作的要求。本次改聘会计师事务所符合法
律法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意变
更会计师事务所的相关议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审
议。
    特此公告。
                                         京能置业股份有限公司
                                          2017 年 12 月 23 日



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