证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2017-037 号


                   京能置业股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会
    鉴于京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
七届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应
按程序进行董事会换届选举。
    根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，经公司董事会
提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征
求其本人意见后，提名李育海先生、田野先生、袁海臻先生和韩雪松
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名朱莲美女士、陈行
先生、刘大成先生为公司独立董事候选人。
    三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规
要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关
材料，待备案通过后，公司将召开股东大会审议候选人资格。公司第
七届董事会第五十二次临时会议审议通过了上述董事会候选人提名情
况，根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，股
东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会继续履行职责。


    二、监事会
                                  1
    1、非职工代表监事
    鉴于公司第六届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推举，提名方秀
君女士和斯萍君女士为非职工代表监事候选人。公司第六届监事会第
二十四次会议审议通过了上述监事候选人提名情况，并将提交公司股
东大会进行选举。股东大会审议通过之前，公司第六届监事会继续履
行职责。
    2、职工代表监事
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2017 年 12
月 28 日召开京能置业股份有限公司工会第一届第四次职工代表大会，
选举丁敏为公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经过
公司股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，
任期与第七届监事会一致。
    上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监
事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候
选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求
的任职条件和独立性。
    特此公告。


                                      京能置业股份有限公司
                                        2017 年 12 月 29 日




                              2
附件：候选人简历
非独立董事侯选人简历：
    李育海先生，现年 44 岁，工程硕士，高级经济师。现任京能置业
股份有限公司董事；北京能源集团有限责任公司副总经理。曾任 CBD
大厦管理分公司副总经理；国电电力大连庄河发电有限责任公司副总
经理；山西漳山发电有限责任公司总经理助理。


    田野先生，现年 45 岁，管理学硕士，高级经济师。现任京能置业
股份有限公司董事；北京能源集团有限责任公司实业管理部主任。曾
任北京能源投资（集团）有限公司资产管理公司党支部书记、总经理、
筹备处副主任；北京能源投资（集团）有限公司科技实业投资部副经
理；北京国际电力开发投资公司创业投资管理部副经理。


    袁海臻先生，现年 52 岁，管理学硕士，高级工程师。现任京能置
业股份有限公司董事、总经理、代理党委书记。曾任宁夏京能宁东发
电有限责任公司党委书记、总经理；京能（赤峰）能源发展有限公司
（临时）党委书记、总经理；北京国际电力开发投资公司内蒙古赤峰
电源项目筹建处副主任。


    韩雪松先生，现年 50 岁，本科，工程师。现任北京能源集团有限
责任公司实业管理部副主任。曾任北京能源投资（集团）有限公司资
产管理公司副总经理；北京市综合投资公司资产经营管理部经理。


独立董事侯选人简历：
    朱莲美女士，现年 54 岁，会计学教授、博士，具有会计师、非执

                              3
业注册会计师资格。现任中国矿业大学（北京）教授。自 2015 年 11
月起，兼任北京动力源科技股份有限公司独立董事；2015 年 12 月起，
兼任深圳九有股份有限公司独立董事；2016 年 12 月起，兼任北京梅泰
诺通信技术股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学校（现
江苏大学）讲师。


    陈行先生，现年 50 岁，经济学博士。现任中国丰合投资有限公司
投委会主席；2014 年 1 月起，兼任北京城建投资发展股份有限公司独
立董事。曾任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行
董事；北京国际信托有限公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁
助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经
理。


    刘大成先生，现年 49 岁，工学博士，博士生导师。现任清华大学
工业工程系博士生导师、博士后导师，清华大学互联网产业研究院副
院长兼物流产业研究中心主任，美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合
副教授，曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华大学工
业工程系党委副书记。


非职工监事侯选人简历：
    方秀君女士，现年 47 岁，经济学学士，高级会计师。现任京能置
业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司财务管理部
副主任；北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）；北京
京能煤电资产管理有限公司副总经理（正职待遇）；北京能源投资集团
（香港）有限公司副总经理（兼）。曾任北京市综合投资公司财务部副

                               4
经理。


    斯萍君女士，现年 45 岁，管理学硕士，高级会计师。现任北京能
源集团有限责任公司审计与内控部副主任。曾任北京国际电力新能源
有限公司总会计师。


职工代表监事简历：
    丁敏先生，现年 40 岁，本科，中级会计师。现任京能置业股份有
限公司财务部经理。曾任京能置业股份有限公司财务部副经理；天创
置业股份有限公司会计。




                              5