京能置业股份有限公司第八届董事会

                 审计委员会第一次会议决议

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                  京能置业董审字（2018）001 号文



    京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议于

2018 年 2 月 27 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规

定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

    通过了京能置业股份有限公司关于挂牌转让京能天阶（北京）投

资有限公司 31%股权的议案。

    同意本公司采取挂牌形式在北京产权交易所转让京能天阶（北

京）投资有限公司 31%股权，挂牌转让价格以不低于经北京市国资委

核准的资产评估结果为基准（评估基准日为 2017 年 8 月 31 日，该公

司净资产账面价值为 95,514.40 万元，评估值为 116,257.21 万元。

评估报告尚需北京市国资委核准），本公司所持 31%股权的挂牌转让

价格为不低于经北京市国资委核准的京能天阶（北京）投资有限公司

净资产的 31%，转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准；同意

本公司放弃京能天阶（北京）投资有限公司其他股东转让股权时的优

先受让权。

    特此决议。
（页无正文，为京能置业第八届董事会审计委员会第一次会议决议审

计委员会委员签字页）




审计委员会委员签字：




朱莲美        陈行         韩雪松




                                         2018 年 2 月 27 日