京能置业股份有限公司第八届董事会

                   审计委员会第三次会议决议

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                   京能置业董审字（2018）003 号文



    京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第三次会议于

2018 年 3 月 26 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规

定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

    通过了本公司关于以融资租赁方式进行融资的议案。

    同意本公司与北京京能源深融资租赁有限公司以“售后回租”的

融资租赁方式进行融资，融资总金额为人民币 25,000 万元，期限 18

个月，租赁利率（融资利率）不高于同期银行贷款基准利率（随人民

银行同期贷款基准利率调整浮动）。“售后回租”的标的物为公司持有

的天创科技大厦自用办公区域、地下部分商业用房及地下车库、京

能天下川项目未出售的商业用房，上述标的物的评估值为

31,604.92 万元。



    特此决议。
（页无正文，为京能置业第八届董事会审计委员会第三次会议决议审

计委员会委员签字页）




审计委员会委员签字：



朱莲美            陈行           韩雪松




                                          2018 年 3 月 26 日