京能置业股份有限公司董事会审计委员会
                      2017 年度履职情况报告


    京能置业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）董事
会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》
和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在 2017 年度尽
职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2017 年度
的履职情况汇报如下：


    一、审计委员会召开会议的情况
    2017 年度，审计委员会共召开会议 8 次：
会议名称             召开时间             审议内容
                                          通过了京能置业股份有限公司关于控
第七届董事会审计委                        股子公司天津海航东海岸发展有限公
                     2017 年 2 月 22 日
员会第二十八次会议                        司向京能集团财务有限公司申请开发
                                          贷款的议案。
                                          1、通过了公司 2016 年度报告；
                                          2、审阅了关于瑞华会计师事务所对公
第七届董事会审计委
                     2017 年 3 月 16 日   司 2016 年度审计工作的总结报告；
员会第二十九次会议
                                          3、通过了公司 2016 年度内部控制评价
                                          报告。
                                          通过了京能置业股份有限公司关于控
第七届董事会审计委
                     2017 年 4 月 5 日    股子公司向北京高新技术创业投资有
员会第三十次会议
                                          限公司借款的议案。

                                     1
第七届董事会审计委                         通过了公司 2017 年第一季度报告及摘
                     2017 年 4 月 21 日
员会第三十一次会议                         要。
第七届董事会审计委
                     2017 年 8 月 17 日    通过了公司 2017 年半年度报告及摘要。
员会第三十二次会议
第七届董事会审计委                         通过了公司 2017 年第三季度报告及摘
                     2017 年 10 月 19 日
员会第三十三次会议                         要。
                                           通过了公司关于控股子公司北京天创
第七届董事会审计委                         世缘房地产开发有限公司向天津海航
                     2017 年 11 月 16 日
员会第三十四次会议                         东海岸发展有限公司发放委托贷款的
                                           议案。
                                           1、通过了京能置业股份有限公司关于
第七届董事会审计委                         聘请 2017 年度审计机构的议案；
                     2017 年 12 月 15 日
员会第三十五次会议                         2、 通过了京能置业股份有限公司关于

                                           计提资产减值准备的议案。



    二、审计委员会年审工作情况
    （一）在年报审计工作开展前，审计委员会与公司财务部、事务
所就审计计划进行了讨论，最终确定了审计工作计划。
    （二）审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，同意以此财
务报表为基础进行年度财务审计。
    （三）审计过程中，事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，
审计委员会先后两次发函督促事务所按照审计计划安排审计工作，确
保在约定时间内提交审计报告。
    （四）事务所出具初步审计意见后，审计委员会与事务所认真细
致的沟通了审计过程中相关重要事项及其会计处理方法。


    三、内部控制工作
                                     2
    2017 年，公司高度重视内控体系建设工作，坚持业务发展与内
控建设两手抓，通过精心组织，周密安排，确保了内部控制体系工作
的有序开展。期内，公司重点对工程管理、财务管理、合同管理、信
息披露等管理职能模块的相关标准文件进行了修订，共新增了 2 个管
理标准，修订 9 个管理标准，并对相关附录用表进行了完善与归纳，
进一步完善了管理、运行流程。组织开展了内控评价、内控检查、内
控审计等多项工作，最大限度查找内控执行中的缺陷，规避公司运营
中的各类风险，保证公司的正常运营和发展。目前，内控体系正在有
效运行，基本适应现阶段的管理要求和业务发展需要。审计委员会审
阅了内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司年度的内部控制
情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。


    四、总体评价
    报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施规则》等相关
规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。




                                   京能置业董事会审计委员会
                                      2018 年 4 月 28 日




                              3