京能置业股份有限公司


二零一八年第四次临时股东大会


            会议材料




    二 ○ 一 八 年 十 二 月 十 四 日
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                京能置业股份有限公司
       2018 年第四次临时股东大会会议议程

时间：2018 年 12 月 14 日（周五）下午 13：30 时
地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司
会议室
参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、工作人员。


 序号                      会 议 内 容
  一     宣布到会股东人数和代表股份数
  二     宣布 2018 年第四次临时股东大会开幕
  三     审议如下议案
   1     京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
   2     京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案
         大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和
  四
         监票
  五     对上述议案进行表决


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序号                      会 议 内 容
 六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
 七    监事代表宣布表决结果
 八    宣读股东大会决议
       股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见
 九
       书
 十    签署决议和会议记录

十一   会议结束




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议案一：

               京能置业股份有限公司
             关于补选公司董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    鉴于公司董事长李育海先生、董事韩雪松先生因工作安排原
因，董事袁海臻先生因工作变动原因，已向董事会递交了辞职报
告，按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员
会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会
提议，董事会提名周建裕先生、王怀龙先生、韩宇峰先生为公司
第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大
会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止（即 2018 年 12 月
14 日起至 2021 年 1 月 15 日止）。
    公司董事会提名委员会对周建裕先生、王怀龙先生及韩宇峰
先生的任职资格进行了核查，认为上述三位董事候选人均符合相
关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事
职责所应具备的能力。上述三位董事候选人均未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规
中不得担任上市公司董事的情形。
    此议案已经京能置业股份有限公司第八届董事会第八次临
时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。



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                                 京能置业股份有限公司董事会
                                      2018 年 12 月 14 日


附：董事候选人简历
    周建裕先生，现年 51 岁，工商管理硕士，高级工程师。现
任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京京煤集团有限责任
公司党委书记、董事长；北京金泰集团有限公司党委书记、董事
长。
    王怀龙先生，现年 54 岁，工商管理硕士，政工师。现任京
能置业股份有限公司党委副书记。曾任北京京煤集团有限责任公
司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、
董事、总经理。
    韩宇峰先生，现年 48 岁，工商管理硕士，教授级高级工程
师，一级注册建造师。现任北京矿建建设集团有限公司党委书记、
董事长。曾任北京矿建建设集团有限公司党委副书记（主持党委
工作）、总经理；北京矿建建筑安装有限责任公司党委副书记、
董事长、总经理。




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议案二：

               京能置业股份有限公司
             关于补选公司监事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：
    鉴于公司监事会主席方秀君女士因工作变动原因，已向监事
会递交了辞职报告，按照《公司章程》《监事会议事规则》等有
关法律法规的规定，监事会提名张伟先生为公司第七届监事会监
事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大会选举通过之日
起至第七届监事会换届之日止（即 2018 年 12 月 14 日起至 2021
年 1 月 15 日止）。
    此议案已经京能置业股份有限公司第七届监事会第五次会
议审议通过，现将此议案提请各股东及股东代表审议。


                                   京能置业股份有限公司监事会
                                        2018 年 12 月 14 日



附：监事候选人简历

    张伟先生，现年 50 岁，经济学学士，高级经济师。现任北

京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。

曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。


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