证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2018-041 号



                   京能置业股份有限公司
    2018 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 14 日（星期五）


(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大
厦 12 层西侧公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         207,305,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           45.7750
表决权股份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会由公司董事长李育海先生主持。会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事韩雪松先生、独立董
事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席方秀君女士因
工作原因未能出席本次会议；
       3、 董事会秘书朱兆梅女士因工作原因未能出席本次会议；其
他高级管理人员均列席了本次会议。


二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
       1、 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
                                         得票数占出
                                         席会议有效
 议案序号       议案名称     得票数                   是否当选
                                         表决权的比
                                          例（%）
1.01           周建裕      207,095,052      99.8982     是
1.02           王怀龙      207,095,052      99.8982     是
1.03           韩宇峰      207,095,052      99.8982     是


(二) 非累积投票议案
       1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议
案
    审议结果：通过
表决情况：
                            同意                      反对                      弃权
股东类型                                                      比例                       比例
                     票数        比例（%） 票数                           票数
                                                              （%）                     （%）
       A股        207,028,845       99.8663      277,100      0.1337                0   0.0000



(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                    反对                     弃权
议案
             议案名称                     比例                  比例       票           比例
序号                         票数                   票数
                                        （%）                  （%）       数           （%）
         京能置业股份
         有限公司关于
1.01     补选周建裕先       2,111,407     90.9187

         生为公司董事
         的议案
         京能置业股份
         有限公司关于
1.02     补选王怀龙先       2,111,407     90.9187

         生为公司董事
         的议案
         京能置业股份
         有限公司关于
1.03     补选韩宇峰先       2,111,407     90.9187

         生为公司董事
         的议案
         京能置业股份
         有限公司关于
2                           2,045,200     88.0678   277,100     11.9322         0        0.0000
         补选公司监事
         的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
     1、通过了京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案；
     2、通过了京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案。


三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
     律师： 张霞、汤雅逸
     2、 律师鉴证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。


四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                       京能置业股份有限公司
                                            2018 年 12 月 15 日