证券代码：600791      证券简称：京能置业     公告编号：临 2018-048 号



          京能置业股份有限公司
  关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
                  通 知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年1月3日（星期四）
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 1 月 3 日（星期四） 14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 3 日
                              至 2019 年 1 月 3 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不涉及


      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                       A 股股东
      非累积投票议案
        京能置业股份有限公司关于拟发行超
  1                                                      √
        短期融资券相关事项的议案


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案“1”已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，
相关公告刊登于 2018 年 12 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
     Ａ股           600791       京能置业          2018/12/26


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员


    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖
公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用
信函或传真方式登记。
    选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参
与股东大会投票。
    （二）登记时间：2018 年 12 月 27 日（星期四），上午 9:00—11:30
分，下午 1:00—4:30 分
    （三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12
层西侧


    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    1、北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧
    2、联系电话：010-62690930
    3、联系人：王凤华     张琳
    4、传真：010-62698299
    5、邮政编码：100080
    （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它
有关费用自理。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。


    特此公告。


                                 京能置业股份有限公司董事会
                                       2018 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
                         授权委托书
京能置业股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1
月 3 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。


    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：


   序号       非累积投票议案名称      同意   反对    弃权

             京能置业股份有限公司
    1        关于拟发行超短期融资
             券相关事项的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
委托日期：    年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。